Hải Phòng – VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong Bùi Văn Bình cùng các bị can liên quan về hành vi vi phạm quy định kế toán và gây ô nhiễm môi trường, trong đó có tình tiết hộp bánh chứa 49.300 USD được phát hiện trong ô tô của một cán bộ công an.
- Nữ sinh Thái Nguyên hai lần giành giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn
- Bóc trần bẫy lừa nghìn tỉ núp bóng quỹ từ thiện, tiền ảo
- Trái cây hỗ trợ huyết áp cao, nhưng không thay thế thuốc điều trị
Cáo trạng xác định, từ năm 2021 đến tháng 8/2025, ông Bình chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán nhằm theo dõi doanh thu thực tế và doanh thu kê khai thuế. Cùng với đó, gần 985 tấn chất thải được chuyển giao để sử dụng làm vật liệu chôn lấp trái phép tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.
VKSND Tối cao truy tố các bị can Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong; Bùi Đức Huy, Phó Giám đốc; Phan Thị Hương Giang, Phó Trưởng phòng Kế toán; Phạm Thị Xuân, thủ quỹ và Bùi Đình Chung, Giám đốc Công ty Đông Dương 3. Các bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.
Công ty Tân Thuận Phong có trụ sở tại Hải Phòng, vốn điều lệ 179 tỷ đồng. Ông Bùi Văn Bình sở hữu 98,436% vốn góp, hai người con là Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Huy, mỗi người sở hữu 0,782%.
Ông Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Ông trực tiếp quản lý, điều hành và quyết định hoạt động của doanh nghiệp, trong khi hai người con đảm nhiệm vị trí phó giám đốc.
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải dân dụng, công nghiệp, bao gồm chất thải nguy hại, tái chế và kinh doanh phế liệu.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 8/2025, ông Bình chỉ đạo nhân viên duy trì hai hệ thống sổ kế toán tài chính. Một hệ thống phục vụ việc kê khai, nộp thuế, hệ thống còn lại theo dõi toàn bộ doanh thu phát sinh.
Cụ thể, ông Bình giao kế toán trưởng Nguyễn Thị Tiến cùng nhân viên kế toán cập nhật doanh thu dựa trên chứng từ thu. Những số liệu này được sử dụng để kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Trong khi đó, Phan Thị Hương Giang và Phạm Thị Xuân được giao sử dụng phần mềm Excel để theo dõi các khoản thu. Bảng theo dõi này bao gồm cả những khoản không có chứng từ thu, chi theo quy định và không được kê khai thuế.
Kết quả điều tra xác định, doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách của Công ty Tân Thuận Phong vượt 410 tỷ đồng. Việc này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Một nội dung khác trong cáo trạng liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3, có trụ sở tại Hải Phòng. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông, trong đó Bùi Đình Chung nắm giữ 45% cổ phần.
Công ty Đông Dương 3 không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn thông thường. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến tháng 9/2025, Bùi Văn Bình và Bùi Đức Huy bị cáo buộc đã thống nhất chuyển giao 984.930kg chất thải được gọi là “cát cháy” cho Bùi Đình Chung.
Số chất thải này được sử dụng làm vật liệu chôn lấp trái phép trong khuôn viên Công ty Hồng Vận. Hành vi của các bị can bị cáo buộc cấu thành tội Gây ô nhiễm môi trường.
Cáo trạng còn đề cập đến việc bà Trần Thị Giáng Hương, vợ ông Bình, nhiều lần đưa tiền cho một cán bộ công an trong thời gian chồng bị tạm giam. Ban đầu, bà Hương nhờ cán bộ này hướng dẫn thủ tục gửi thuốc đặc trị cho ông Bình.
Sau khi việc gửi thuốc hoàn tất, bà Hương đưa người này 20 triệu đồng để cảm ơn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thủ tục thăm gặp và tiếp tế cho ông Bình được thực hiện đúng quy định, nên chưa có căn cứ xử lý cán bộ công an về tội Nhận hối lộ liên quan đến khoản tiền này.
Đến tháng 10/2025, bà Hương hẹn gặp cán bộ công an nói trên. Sau đó, bà tự đặt một hộp bánh vào ô tô của người này, bên trong chứa 49.300 USD, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.
Khi phát hiện số tiền lớn trong hộp bánh, cán bộ công an gọi điện cho bà Hương để trả lại nhưng không liên hệ được. Người này sau đó tìm cách liên hệ với con gái ông Bình, nhờ chuyển trả khoản tiền.
VKSND Tối cao xác định hành vi trên không có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Dù vậy, cán bộ công an nhận thức việc làm của mình đã vi phạm quy định của ngành nên làm đơn xin xuất ngũ.
Tháng 1/2026, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường hoàn tất thủ tục xuất ngũ đối với cán bộ này. Tình tiết hộp bánh chứa ngoại tệ vì thế được thể hiện trong cáo trạng như một nội dung riêng, bên cạnh các cáo buộc về kế toán và xử lý chất thải tại Công ty Tân Thuận Phong.
Hoàng Lan (tổng hợp)
