Cơ quan công tố vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đã ít nhất 5 lần sử dụng 128 tỷ đồng chiếm đoạt để mua bất động sản, cổ phiếu dưới tên người khác. Vụ scandal gây chấn động thị trường bất động sản, cảnh báo về mô hình huy động vốn lừa đảo.
- Đối tượng người nước ngoài phá kính ô tô trộm cắp tài sản trong đêm tại Hải Phòng
- Lương khô cứu trợ miền Trung được sản xuất xuyên đêm
- ‘Kế hoạch hòa bình’ của Trump: Cú phản bội khiến Ukraina và châu Âu phẫn nộ
Bản cáo trạng: rửa tiền với 128 tỷ đồng
Theo cáo trạng được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (Viện KSND Hà Nội) ban hành, từ tháng 7/2019 đến năm 2023, bà Thúy và 10 đồng phạm bị truy tố vì đã huy động vốn từ nhà đầu tư — tổng số tiền các hợp đồng hợp tác đầu tư lên tới 9.113 tỷ đồng. Trong số này, gần 5.000 tỷ đồng bị xác định là tiền chiếm đoạt.
Cơ quan công tố cáo buộc bà Thúy chỉ đạo kế toán rút tiền từ tài khoản công ty, chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc rút mặt để che giấu nguồn gốc, sau đó dùng số tiền này để mua bất động sản và cổ phiếu — hành vi cấu thành tội “Rửa tiền”.
Trong diễn biến điều tra, xác định bà đã ít nhất 5 lần sử dụng nguồn tiền chiếm đoạt để “hợp thức hoá” tài sản: mua đất, căn hộ, cổ phiếu thông qua người khác đứng tên — tổng số tiền lên tới 128 tỷ đồng.
Chiêu thức huy động vốn, lời hứa lợi nhuận hấp dẫn
Theo cáo trạng, từ khi thành lập năm 2019, công ty Nhật Nam do bà Thúy điều hành quảng cáo rầm rộ trên website, mạng xã hội rằng doanh nghiệp đang đầu tư nhiều dự án bất động sản trên khắp cả nước, với cam kết lợi nhuận cao — thậm chí “bảo đảm” lợi nhuận 7–8%/tháng.
Mô hình vận hành thực tế được cho là mang đặc điểm của “mô hình Ponzi”: tiền của nhà đầu tư sau này được dùng để trả lãi hoặc gốc cho nhà đầu tư cũ, đồng thời dùng phần lớn để chiếm đoạt. Cáo trạng nêu rõ, có khoảng 13.980 nhà đầu tư liên quan với tổng hợp đồng hợp tác lên tới hơn 43.000 hợp đồng — con số cho thấy mức độ rộng lớn của vụ án.
Sau khi bị cáo buộc, bà Thúy bị kê biên nhiều bất động sản ở Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Quốc cùng một số căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM — nhằm đảm bảo thi hành án và thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư.
Lời cảnh báo cho nhà đầu tư: cẩn trọng với lời hứa lợi nhuận “khủng”
Vụ án của Nhật Nam — cùng cách thức huy động vốn và rửa tiền thông qua bất động sản, cổ phiếu — là minh chứng nổi bật cho thấy: lợi nhuận cao “ngon lời” luôn đi kèm rủi ro pháp lý và đạo đức. Các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, pháp lý dự án trước khi tham gia.
Với khung pháp lý hiện hành, hành vi huy động vốn gian dối, chiếm đoạt và rửa tiền không chỉ khiến nhà đầu tư mất trắng mà người đứng đầu doanh nghiệp có thể chịu hình phạt nghiêm minh — và tài sản có thể bị kê biên nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Theo: Dân trí
