Chủ nhật, 15/03/2026 – 09:46, tại Thanh Hóa, Công an tỉnh cho biết một phụ nữ 52 tuổi ở phường Đông Quang đã mất 7,3 tỷ đồng sau khi bị dẫn dụ đầu tư máy đào coin và các gói tài chính trong “hệ sinh thái công nghệ Xintel”.
- Quy định mới về tuổi nghỉ hưu: Lao động nữ 52 tuổi có cơ hội nghỉ sớm
- Giá vàng lao dốc khi IEA can thiệp mạnh vào thị trường dầu
- Mojtaba Khamenei: Iran quyết trả nợ máu và đuổi quân Mỹ
Đường dây “hệ sinh thái công nghệ Xintel” và thủ đoạn lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tài chính trên mạng mang tên “hệ sinh thái công nghệ Xintel”. Các đối tượng bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính và mạng viễn thông, với quy mô hoạt động trải rộng trên nhiều tỉnh thành.
Trong số các bị can bị bắt giữ có những người được xác định giữ vai trò cầm đầu, gồm Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi), cùng trú tại TPHCM. Nhóm này đã xây dựng một mô hình đầu tư trực tuyến phức tạp, tự quảng bá là hệ sinh thái công nghệ kết hợp tài chính số, nhằm thu hút người tham gia bằng những lời hứa lợi nhuận cao.
Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên cả nước đã tham gia vào hệ thống này. Tổng số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, khoảng 40 người được xác định là nạn nhân của đường dây lừa đảo.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng là xây dựng các nền tảng đầu tư trực tuyến, tạo ra đồng tiền số mang tên Xin và quảng bá các gói đầu tư máy đào coin. Bằng nhiều hình thức tiếp thị, hội thảo và mạng lưới giới thiệu, hệ thống này nhanh chóng thu hút nhiều người tham gia với kỳ vọng sinh lời nhanh chóng từ lĩnh vực công nghệ và tiền mã hóa.
Hành trình một phụ nữ ở Thanh Hóa bị dẫn dụ đầu tư và mất trắng 7,3 tỷ đồng
Một trong những nạn nhân chịu thiệt hại lớn trong vụ án là bà N.T.T. (52 tuổi, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa). Theo lời khai với cơ quan điều tra, bà bắt đầu bị các đối tượng tiếp cận từ tháng 8/2024, khi họ biết bà có một khoản tiền tích lũy khá lớn. Ban đầu, bà T. tỏ ra thận trọng và từ chối tham gia do không có nhiều hiểu biết về lĩnh vực công nghệ hay tiền mã hóa.
Tuy nhiên, sau nhiều lần được mời tham dự các buổi hội thảo giới thiệu dự án tổ chức tại những nhà hàng sang trọng, bà dần tin tưởng vào những thông tin mà nhóm này đưa ra. Các đối tượng đã quảng bá rằng hệ sinh thái Xintel là dự án tài chính hợp pháp, có trụ sở doanh nghiệp rõ ràng, có người đại diện pháp luật và được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Những thông tin này, cùng với cam kết về mức lợi nhuận cao, đã khiến bà T. tin rằng đây là cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Với chiến thuật “thả mồi bắt bóng”, nhóm lừa đảo đã dẫn dụ bà T. mua máy đào đồng Xin và tham gia nhiều gói đầu tư trong hệ sinh thái Xintel. Tổng số tiền bà chuyển vào hệ thống lên tới gần 7,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian, toàn bộ số đồng Xin mà bà khai thác và tích lũy được vẫn nằm trong tài khoản trên nền tảng. Khi muốn đăng nhập để giao dịch hoặc rút tiền, bà phát hiện không thể truy cập hệ thống. Toàn bộ số vốn tích góp nhiều năm của bà gần như mất trắng.
Cơ quan công an cảnh báo người dân cảnh giác với các dự án đầu tư trên mạng
Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra cảnh báo về các hình thức lừa đảo tài chính trên không gian mạng, đặc biệt là những dự án tự xưng “hệ sinh thái công nghệ”, “đầu tư tiền mã hóa” hay “máy đào coin” với cam kết lợi nhuận cao. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để tạo lòng tin, như xây dựng website chuyên nghiệp, tổ chức hội thảo tại địa điểm sang trọng, đưa ra thông tin về pháp lý hoặc giấy phép hoạt động giả mạo.
Ngoài ra, họ còn tạo mạng lưới người tham gia đông đảo để tạo cảm giác dự án đang phát triển mạnh và đáng tin cậy. Trong bối cảnh các hoạt động đầu tư trực tuyến ngày càng phổ biến, người dân cần nâng cao cảnh giác và kiểm chứng thông tin trước khi quyết định tham gia bất kỳ mô hình tài chính nào. Việc tìm hiểu rõ tính pháp lý của dự án, nguồn gốc doanh nghiệp và cơ quan quản lý là yếu tố quan trọng để tránh rủi ro. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền hoặc đầu tư vào những mô hình chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoặc không có thông tin minh bạch.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thanh Hóa đồng thời kêu gọi những người từng tham gia đầu tư vào hệ sinh thái Xintel liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra cũng như hỗ trợ quá trình thu hồi tài sản.
Theo: Báo Dân trí
