Công an thành phố vừa khởi tố, tạm giam các đối tượng liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc điều hành, chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng.
- Thái Nguyên đặt mục tiêu dẫn đầu về chính quyền số và kinh tế số
- Thủy lợi ba tỉnh đón gói tài trợ 42,76 triệu USD
- Thỏa thuận dầu khí mới làm thay đổi thế cân bằng lợi ích
Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 44 đối tượng được tiếp nhận tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, để điều tra đường dây lừa đảo trên không gian mạng.
Trong số này, Lê Phước Đệ (SN 2008, ở Tây Ninh) và Trần Nguyễn Diễm Kiều (SN 2004, ở TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Từ Đạt Huy (SN 1993, quê TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Rửa tiền”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an Hải Phòng phát hiện một nhóm công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia, có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Cơ quan công an xác định nhóm này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Sau khi bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét, các đối tượng tiếp tục di chuyển qua nhiều quốc gia. Khi đến Lào, nhóm này thuê một khu vườn của người dân tại tỉnh Bokeo, dựng nhà xưởng để duy trì hoạt động lừa đảo.
Công an Hải Phòng sau đó xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào xác minh, xây dựng phương án tiếp cận và bắt giữ nhóm đối tượng.
Ngày 7/6, lực lượng cảnh sát tổ chức bắt quả tang 57 đối tượng tại khu DonMoon, tỉnh Bokeo, Lào. Trong số này có 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 người Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ít ngày sau, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận nhóm đối tượng tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, để di lý về địa phương phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng người Trung Quốc giữ vai trò quản lý, điều hành đường dây.
Trong nhóm người Việt Nam, Lý Thị Thúy (SN 2002, quê Lạng Sơn) và Trần Thị Huyền (SN 1989, quê Hải Phòng) được giao nhiệm vụ phiên dịch, chuẩn bị hậu cần và đăng thông tin tuyển dụng lao động trên các nền tảng mạng xã hội.
Từ tháng 3 đến tháng 6/2026, hàng chục người Việt được tuyển dụng thông qua Facebook, TikTok và Telegram với các hình thức công việc như làm việc tại casino, game, lễ tân, phục vụ, kỹ thuật hoặc lao động phổ thông. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn những người này di chuyển, xuất cảnh đến làm việc tại khu DonMoon, tỉnh Bokeo, Lào.
Hà Thị Thùy (SN 2001, quê Phú Thọ) được giao nhiệm vụ cài đặt điện thoại, đăng nhập các tài khoản Viber, WhatsApp và Telegram do nhóm cầm đầu thiết lập, đăng ký trước rồi cung cấp cho nhân viên sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Dùng hình ảnh nam giới thành đạt để tiếp cận phụ nữ Việt
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, gồm quản lý, kỹ thuật, điều hành hoạt động lừa đảo, nấu ăn và hậu cần.
Khi tham gia làm việc, nhân viên được công ty cung cấp kịch bản, máy tính, iPhone, các tài khoản mạng xã hội cùng hình ảnh những nam giới được xây dựng với hình tượng thành đạt trong cuộc sống để làm nhân vật giả, tiếp cận khách hàng.
Từ dữ liệu khách hàng gồm số điện thoại của công dân Việt Nam, các đối tượng tìm kiếm, tiếp cận và kết bạn với những phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được lòng tin, chúng giới thiệu website đánh bạc trực tuyến https://www.singaporesands.vip và đưa ra các thông tin gian dối về lỗi IP, lỗi thuật toán hoặc lỗ hổng cá cược để nhờ bị hại chơi hộ, hưởng tiền chênh lệch.
Ban đầu, các đối tượng cài đặt hệ thống để bị hại thắng và có thể rút một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tin tưởng, chúng tiếp tục dụ dỗ nạp số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý để quy đổi thành điểm trên hệ thống đánh bạc trực tuyến.
Khi bị hại yêu cầu rút tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như hệ thống bị lỗi, cần xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua gói khuyến mại. Từ đó, chúng yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền.
Toàn bộ số tiền do các bị hại chuyển được đưa vào những tài khoản ngân hàng do nhóm người Trung Quốc quản lý và cung cấp. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1/4 đến 7/6, các đối tượng đã dụ dỗ, lừa các bị hại chuyển từ vài triệu đồng đến hàng triệu đồng.
Qua tổ chức sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, cảnh sát bước đầu xác định tổng số tiền các bị hại đã chuyển cho nhóm đối tượng là hơn 44,5 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và những nội dung liên quan trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.
Thiên An (tổng hợp)
