Bà Nguyễn Ngọc Tiền do sai phạm tại dự án Búng Gội, lừa đảo chiếm đoạt 131 tỷ đồng thông qua ký bán nền đất ảo, chiếm dụng tài sản nhiều người.
- Bức ảnh bài tập chất cao như núi của nữ sinh Trung Quốc gây xôn xao dư luận
- Một câu nói trong đau thương và cách cao thủ vượt qua nghịch cảnh
- Một chiếc đồng hồ có thể thay đổi cách thế giới đo thời gian
Thu tiền khách hàng trái phép tại dự án Búng Gội
Thời gian từ ngày 1/3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền, Chủ tịch HĐQT Công ty Đảo Vàng, sai phạm, ký hợp đồng mua bán và thu tiền khách hàng trái quy định tại dự án Búng Gội.
Cơ quan công an vừa khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả xác minh cho thấy Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tìm kiếm khách hàng cho dự án Búng Gội tại Phú Quốc. Tuy nhiên, bà Tiền đã tự ý ký hợp đồng trực tiếp và thu tiền của nhiều người thay vì để họ làm việc với chủ đầu tư.
Nhiều nhà đầu tư đã thanh toán tới 95% giá trị các nền đất với số tiền hàng tỷ đồng dựa trên các thư xác nhận góp vốn của Công ty Đảo Vàng. Điển hình là trường hợp ông N.V.D đã chuyển hơn 4,2 tỷ đồng cho 2 lô đất nhưng không nhận được thông báo ký hợp đồng chính thức. Khi bị khách hàng phản ứng, bà Tiền lấy lý do dự án Búng Gội đang thay đổi quy hoạch để trì hoãn nghĩa vụ bàn giao tài sản.
Qua kiểm tra tại Chi cục thuế thành phố Phú Quốc, khách hàng phát hiện dự án này chưa hề thực hiện các nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước. Công ty Đảo Vàng cũng không được quyền ký hợp đồng mua bán các sản phẩm đất nền tại đây. Nhận thấy dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, người dân đã gửi đơn tố cáo hành vi của bà Tiền tới Phòng Cảnh sát kinh tế để đòi lại quyền lợi chính đáng.
Hàng chục khách hàng rơi vào bẫy lừa đảo của Công ty Đảo Vàng
Từ năm 2018 đến năm 2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã thu lợi bất chính hơn 131 tỷ đồng của hàng chục khách hàng nhẹ dạ. Cơ quan điều tra khẳng định dự án Búng Gội tại thời điểm đó không đủ điều kiện pháp lý để đưa vào giao dịch bất động sản. Hành vi của bà Tiền đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về kinh doanh địa ốc và trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều công dân.
Trong hồ sơ vụ án, 13 nạn nhân đại diện tố cáo bị bà Tiền lừa bán 19 nền đất, chiếm đoạt số tiền hơn 41 tỷ đồng. Cảnh sát đã tống đạt các lệnh tố tụng và thực hiện khám xét nơi ở của bà Tiền vào trưa ngày 21/3 để thu thập bằng chứng. Những tài liệu liên quan đến việc huy động vốn và các hợp đồng hợp tác đầu tư đã bị niêm phong để phục vụ quá trình điều tra mở rộng sau này.
Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức liên quan. Nhà chức trách cũng kêu cứu các nạn nhân khác của Công ty Đảo Vàng tại dự án Búng Gội sớm trình báo để phối hợp xử lý. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân khi tham gia thị trường bất động sản cần kiểm tra kỹ tư cách pháp lý của đơn vị phân phối trước khi nộp tiền.
Theo: Báo Dân trí
