Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng “ma” với tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 31 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động tinh vi trong thời gian dài, cung cấp hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa chi phí, giảm nghĩa vụ thuế.
- Hà Nội dùng AI và bản đồ số siết chặt tuyển sinh trái tuyến lớp 1 và lớp 6
- Chợ mực nháy Cửa Lò rộn ràng người mua kẻ bán mỗi đêm về
- Gia Lai: 31 học sinh bị ong khoái tấn công, một em phải lọc máu
Phát hiện đường dây mua bán hóa đơn “ma” hoạt động tinh vi suốt nhiều tháng
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, lực lượng chức năng đã bóc gỡ một đường dây chuyên môi giới mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều doanh nghiệp. Người bị xác định giữ vai trò chính trong đường dây này là Dương Thị Ánh (SN 1983, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình). Đối tượng bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định của pháp luật.
Quá trình điều tra cho thấy từ tháng 3/2019 đến tháng 1/2020, Dương Thị Ánh đã đứng ra môi giới, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn khống với đơn vị có thể cung cấp hóa đơn. Nguồn hóa đơn được xác định lấy từ Công ty cổ phần 27/7 Hải Hậu. Những hóa đơn này không phản ánh giao dịch hàng hóa hay dịch vụ thực tế mà chỉ được lập khống nhằm hợp thức chứng từ kế toán cho các doanh nghiệp.
Bằng thủ đoạn này, đường dây đã phát hành tổng cộng 74 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 31 tỷ đồng. Các doanh nghiệp mua hóa đơn sau đó sử dụng để kê khai chi phí đầu vào nhằm giảm số tiền thuế phải nộp cho nhà nước. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
Thủ đoạn hợp thức chi phí để trốn thuế của doanh nghiệp
Ngoài đối tượng môi giới, cơ quan công an cũng phát hiện một số doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn khống. Trong đó, Phạm Văn Quang (SN 1990, trú tại xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình) bị khởi tố về hành vi trốn thuế sau khi mua hóa đơn giá trị gia tăng không có giao dịch thực tế. Dũng.
Việc sử dụng hóa đơn giả giúp doanh nghiệp kê khai chi phí cao hơn thực tế, qua đó giảm số tiền thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước. Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại gần 200 triệu đồng tiền thuế. Cơ quan điều tra nhận định việc mua bán hóa đơn “ma” không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và các đơn vị tìm cách gian lận thuế.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết như bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các doanh nghiệp đã mua hóa đơn khống cũng như các mắt xích khác trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép này.
Theo: Báo Dân trí
