THÁI NGUYÊN – Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đường dây huy động vốn thông qua đồng tiền số CVX, với hơn 3.000 người tham gia và số tiền đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.
- Lãnh đạo Thái Nguyên hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ xe lật
- Bỏ trốn khỏi địa phương sau lệnh truy nã, đối tượng bị bắt tại Hà Nội
- Lũ quét xã Mường Than: 4 người chết, 4 người vẫn mất tích
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số trong hệ sinh thái CANVANEX thông qua đồng tiền số CVX có nhiều dấu hiệu bất thường.
Các đối tượng giới thiệu CVX là đồng tiền điện tử ứng dụng công nghệ Blockchain, đồng thời đưa ra nhiều cam kết về khả năng sinh lời cao để thu hút người tham gia. Tại Thái Nguyên và nhiều địa phương khác, nhóm này thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quảng bá quy mô lớn nhằm kêu gọi đầu tư.
Theo cơ quan công an, các đối tượng đã bán nhiều gói đầu tư cổ phần số với lời hứa sau 365 ngày có thể mang lại lợi nhuận gấp hàng chục hoặc hàng trăm lần số tiền ban đầu. Một số sự kiện quảng bá đã thu hút hàng trăm người tham dự, trong đó có hội nghị với hơn 700 người tham gia.
Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái CANVANEX trên trang web id.canvanex.com. Đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 3.000 người trên cả nước tham gia đầu tư với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng.
Một người bị hại tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã đầu tư gần 2 tỷ đồng vào các gói vàng, bạc và đồng sau khi nghe quảng bá về khả năng thu hồi vốn, sinh lời cao. Tuy nhiên, sau khoảng một năm, người này vẫn chưa nhận được khoản lợi nhuận như cam kết.
Trước những dấu hiệu vi phạm, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp, sử dụng công nghệ cao và có phương thức che giấu hành vi phạm tội tinh vi.
Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị đã phối hợp với nhiều lực lượng thành lập các tổ công tác để điều tra, xác minh và triệu tập các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Kết quả điều tra xác định đây là sàn giao dịch bất hợp pháp, trong đó dòng tiền được chuyển đổi thành tiền số rồi luân chuyển qua nhiều tài khoản và ví điện tử khác nhau trước khi được quy đổi thành tiền Việt Nam.
Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Lê Trung Hiếu là đối tượng cầm đầu đường dây. Hiếu đã thành lập 4 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ IDEA & STARTUP, Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư PGC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Green Tech và Công ty Cổ phần Công nghệ BlockChain Education.
Theo cơ quan công an, các công ty này do Hiếu giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc người đại diện pháp luật nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động huy động vốn dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX. Dù đăng ký tại nhiều địa phương khác nhau, địa điểm hoạt động chính của hệ thống được xác định đặt tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.
Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập Lê Trung Hiếu cùng những người liên quan và tiến hành khám xét các địa điểm hoạt động của đường dây trên phạm vi cả nước.
Tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang làm việc trong hệ thống. Cơ quan công an thu giữ 66 bộ máy tính, gồm hệ thống máy chủ vận hành nền tảng CANVANEX, 2 ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, sổ sách và giấy tờ liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu khai nhận do thiếu nguồn vốn đầu tư nên đã xây dựng dự án CANVANEX và sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để huy động vốn bằng cách bán các gói cổ phần số dưới dạng tiền điện tử. Theo lời khai, số tiền huy động được sử dụng cho việc mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, bất động sản và các mục đích cá nhân khác.
Cơ quan điều tra xác định hệ thống hoạt động theo mô hình nhiều tầng, trong đó Lê Trung Hiếu giữ vai trò điều hành cao nhất. Bên dưới là các nhóm quản lý khu vực, các công ty phát triển thị trường tại địa phương và mạng lưới cộng tác viên, nhà đầu tư được hưởng hoa hồng theo số lượng người tham gia.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các loại tài sản số như CVX, CVXM, CVXM2, CVXM201 và CVXM3 được quảng bá là tài sản số có khả năng tăng giá mạnh khi niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định đây không phải tài sản được cấp phép lưu hành và không có giá trị thực tế như quảng cáo.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan, người bị hại và những người có thông tin về vụ án chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp làm rõ các nội dung liên quan.
Thiên An (tổng hợp)
