Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố thêm Nguyễn An Huy và Hoàng Xuân Đức về tội Đánh bạc, tiếp tục mở rộng điều tra đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia có quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.
- Tách khu tắm cùng vệ sinh liệu có hợp với nhà Việt hiện nay
- Người đàn bà cột trụ ở Hạc Đình: Hành trình từ cửa tử dưới lòng kênh đến bình yên tuổi 66
- Thanh Hóa chủ động ứng phó mưa lớn bão số 3 trên biển Đông
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (PC01), quyết định khởi tố được ban hành sau quá trình mở rộng điều tra chuyên án. Hai bị can đều bị xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hoạt động với phương thức tinh vi và quy mô lớn.
Nguyễn An Huy (SN 2005, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Xuân Đức (SN 2003, trú phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) bị khởi tố về tội Đánh bạc. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó có 9 người bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 người về tội Tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.
Đến nay, CQCSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố tổng cộng 30 đối tượng với các tội danh và hành vi tương ứng. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là chuyên án đặc biệt phức tạp, có quy mô lớn như một “xưởng rửa tiền”, liên quan nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có người sinh năm 2007 và cả các đối tượng là người nước ngoài.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhóm này thuê nhiều công dân Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức trả công 5 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi tài khoản.
Các đối tượng thuê căn hộ chung cư làm nơi hoạt động, duy trì việc tiếp nhận, phân loại và luân chuyển dòng tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng suốt ngày đêm. Toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên các ứng dụng mạng xã hội.
Quá trình điều tra mở rộng cũng xác định một số đối tượng giữ vai trò đầu mối giao dịch USDT với quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Nhóm này xây dựng hệ thống giao dịch chuyên nghiệp, phân công nhân sự phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.
Theo CQCSĐT Công an TP Hải Phòng, mỗi ngày các đối tượng thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT thông qua ví điện tử. Để che giấu dấu vết, các đối tượng định kỳ hằng tuần hủy ví cũ và thay bằng ví điện tử mới, gây khó khăn cho công tác truy vết của lực lượng chức năng.
Lãnh đạo Phòng PC01 cho biết các đối tượng còn xây dựng bộ tài liệu “Hỏi – Đáp” nhằm hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Cơ quan điều tra nhận định toàn bộ hệ thống được vận hành như một “xưởng rửa tiền”, chuyên xử lý dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Ban Chuyên án Phòng PC01 đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa hơn 2.000 tài khoản tại 36 ngân hàng trên cả nước với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng. Công an TP Hải Phòng cũng khuyến cáo người dân không tham gia mua bán USDT trên thị trường chợ đen, đồng thời cảnh báo cần sớm loại bỏ hoạt động mua bán USDT trái phép để góp phần bảo đảm an ninh trật tự.
Hiện CQCSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
