Cơ quan điều tra cáo buộc Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã sử dụng khoảng 755 tỉ đồng để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc hơn 1.600 tỉ đồng bị chiếm đoạt từ 920 vụ lừa đảo.
- Thái Nguyên T&T tạo khoảng bám đuổi sau thắng lợi trước Hà Nội II
- Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đức Linh ở Đồng Tháp
- Giới chức Trung Quốc san bằng Chợ Lớn Kashgar ở Tân Cương
Theo kết luận điều tra bổ sung mới được ban hành, đường dây do Phó Đức Nam (32 tuổi, biệt danh Mr Pips) cầm đầu bị xác định đã thực hiện 920 vụ lừa đảo đầu tư tài chính trên cả nước. Cơ quan điều tra cho rằng nhóm này đã chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng, đồng thời đề nghị truy tố nhiều bị can về các tội rửa tiền, trốn thuế hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trước khi bị bắt, Phó Đức Nam xây dựng hình ảnh một chuyên gia đầu tư thành đạt trên mạng xã hội với siêu xe, đồng hồ đắt tiền, những chuyến du lịch sang trọng và cuộc sống giàu có. Theo kết luận điều tra, từ năm 2018, Nam quen Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, rồi sang nước ngoài học cách vận hành các website giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế, tạo nền tảng hình thành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Sau khi trở về Việt Nam, Nam chỉ đạo thuê 41 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Đà Nẵng để tổ chức hoạt động như một doanh nghiệp tài chính. Nhóm này còn lập 85 công ty “ma” cùng 69 tài khoản ngân hàng nhằm tiếp nhận tiền của nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch do chính họ kiểm soát.
Theo cơ quan điều tra, nhân viên kinh doanh sử dụng Zalo để gọi điện và nhắn tin giới thiệu các sàn giao dịch quốc tế, đồng thời cam kết “đầu tư an toàn”, “đảm bảo sinh lời”, “có chuyên gia hỗ trợ”. Khi nạn nhân mở tài khoản, nhóm chăm sóc khách hàng tiếp tục tiếp cận, tự giới thiệu là chuyên gia đầu tư và hướng dẫn giao dịch theo hình thức “1 kèm 1”.
Để tạo lòng tin, các nạn nhân được cho thắng một số lệnh nhỏ và rút tiền thành công trong giai đoạn đầu. Khi người tham gia tiếp tục nạp thêm vốn với kỳ vọng lợi nhuận cao hơn, toàn bộ tài khoản bị điều khiển thua lỗ, “cháy” sạch số dư và nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền đã nộp.
Sau khi có tiền từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam bị cáo buộc nhanh chóng tìm cách hợp thức hóa nguồn tiền. Cơ quan điều tra xác định bị can nhờ bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm, cha ruột Phó Đức Thắng cùng nhiều người thân, bạn bè đứng tên doanh nghiệp hoặc sở hữu tài sản.
Theo kết luận điều tra, Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thị Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp hoặc nhờ người khác đứng tên mua tổng cộng 32 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hưng Yên và Lâm Đồng với tổng giá trị hơn 373,8 tỉ đồng. Riêng hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội có tổng giá trị hơn 261 tỉ đồng được mua vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Để thanh toán hai căn hộ này, Nam trả trước hơn 47,4 tỉ đồng rồi chỉ đạo cha mẹ vay hơn 214 tỉ đồng từ ngân hàng. Theo cơ quan điều tra, tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội sau đó tiếp tục được chuyển qua các tài khoản đứng tên người thân để thanh toán khoản vay, trước khi hai căn hộ được bán lại vào tháng 3/2024 với giá hơn 261,6 tỉ đồng nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Ngoài bất động sản, kết luận điều tra cho thấy Phó Đức Nam còn chi hơn 141 tỉ đồng mua vàng, trong đó có 78 thỏi vàng nguyên khối loại 1kg mỗi thỏi, 214 lượng vàng SJC loại một lượng cùng nhiều vàng miếng và sản phẩm vàng mỹ nghệ. Cơ quan điều tra nhận định việc tích trữ số lượng lớn vàng nhằm giữ giá trị tài sản và che giấu nguồn gốc tiền phạm tội.
Bị can cũng bị cáo buộc sử dụng hơn 41,2 tỉ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD, trong đó Nguyễn Thị Thanh Tâm trực tiếp mua một triệu USD, đồng thời chi hơn một tỉ đồng để mua thêm 67.744 đô la Singapore nhằm tích trữ. Tổng số tiền được cho là dùng để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp thức hóa dòng tiền lên tới khoảng 755 tỉ đồng.
Đối với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến năm 2023 bị can đã sử dụng hơn 188,2 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo để mua 143 thỏi vàng nguyên khối. Ngoài ra, Mr Hunter còn mua bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỉ đồng, gồm ba căn hộ tại Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất tại Đà Nẵng.
Cơ quan điều tra cho rằng việc liên tục chuyển tiền sang bất động sản, vàng và ngoại tệ cho thấy các bị can đã có sự chuẩn bị nhằm che giấu dòng tiền sau khi thực hiện hành vi lừa đảo. Đây cũng là một trong những căn cứ để làm rõ hành vi rửa tiền trong vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, với hơn 1.600 tỉ đồng bị chiếm đoạt từ 920 nạn nhân trên cả nước.
Hoàng Lan (Tổng hợp)
