Tối 09/6 Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia trên Website Sunwin bắt giữ 27 đối tượng liên quan.
- Thái Nguyên: Kiến tạo thủ phủ du lịch xanh với mục tiêu doanh thu 25.000 tỷ đồng
- Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn bão hòa
- Sản xuất thực phẩm giả: Giám đốc tại Thanh Hóa bị khởi tố
Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thực hiện đợt cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá. Hoạt động này bám sát chỉ đạo của Bộ Công an về an ninh mùa World Cup 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7 năm nay. Qua công tác trinh sát lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trực tuyến. Các hình thức phổ biến bao gồm tài xỉu và casino cùng game bài trên hệ thống Website Sunwin. Đây là website có lượng người truy cập rất lớn trên không gian mạng hiện nay.
Cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn trong quá trình xác minh vì tội phạm hoạt động rất kín kẽ. Các đối tượng chủ yếu sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc và điều hành hoạt động hàng ngày. Số tài khoản ngân hàng dùng cho giao dịch cũng thường xuyên được thay đổi để tránh sự chú ý. Hệ thống tài khoản này được tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Dòng tiền của người đánh bạc được chuyển sang mua tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch. Hình thức này giúp nhóm tội phạm dễ dàng tẩu tán tài sản phạm pháp ra nước ngoài.
Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự triển khai nhiều tổ công tác. Các đơn vị phối hợp bao gồm công an các phường Tân Mai và Thái Hòa cùng xã Hưng Nguyên. Lực lượng chức năng còn mở rộng điều tra tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Nhiều địa phương khác như Hà Tĩnh và Vĩnh Long cùng Đồng Nai cũng nằm trong kế hoạch. Quá trình bắt giữ và khám xét được thực hiện chuyên nghiệp và đảm bảo đúng pháp luật. Các chứng cứ thu thập được đã chứng minh rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng.
Chân dung kẻ cầm đầu và kết quả đấu tranh chuyên án
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1988 trú tại Thành phố Hồ Chí Minh là kẻ cầm đầu. Tuấn trực tiếp quản trị Website Sunwin và điều hành toàn bộ ổ nhóm rửa tiền tinh vi này. Dưới sự chỉ đạo của Tuấn các đối tượng cấp dưới thực hiện việc giao dịch tiền điện tử mã hóa. Lê Quốc Huy sinh năm 1989 trú tại Thành phố Hồ Chí Minh là mắt xích quan trọng hỗ trợ Tuấn. Huy thực hiện các lệnh mua USDT rồi chuyển đến địa chỉ ví điện tử do Tuấn cung cấp. Mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra bí mật trên sàn điện tử.
Từ ngày 25/5 đến ngày 05/6 lực lượng chức năng đã triển khai 20 tổ công tác đồng loạt ra quân. Kết quả đã bắt giữ 18 đối tượng về hành vi rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động cùng 6 bộ máy tính và nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan chức năng xác định số tiền luân chuyển trong đường dây này là cực kỳ lớn. Chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026 tổng số tiền giao dịch đạt hơn 2,8 triệu USD. Con số này tương đương với hơn 75 tỷ đồng tiền Việt Nam hiện nay.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án. Các bị can bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra và mở rộng chuyên án. Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ các mắt xích còn lại trong đường dây này. Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Công tác đấu tranh tội phạm công nghệ cao tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới. Người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị lôi kéo vào các hình thức cá cược trái phép.
Nguyên Hương (tổng hợp)
