Theo lời khai của Phó Đức Nam (Mr Pips), bị cáo cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức chỉ được Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, chia 3%-5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành hệ thống.
- Tri thức truyền đời góp phần nâng tầm danh trà Thái Nguyên
- Bóc trần bẫy lừa nghìn tỉ núp bóng quỹ từ thiện, tiền ảo
- Trái cây hỗ trợ huyết áp cao, nhưng không thay thế thuốc điều trị
Chiều 30/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo khác tiếp tục phần thẩm vấn của đại diện VKS.
Trả lời thẩm vấn, Nam khai năm 2018 sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran. Sau đó, Nam trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.
Nam thừa nhận hệ thống không có hoạt động giao dịch như quảng cáo. Thực chất, nhà đầu tư tham gia giao dịch là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.
Đáng chú ý, dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam, những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán và tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người quản lý trực tiếp là Isik Uran.
Theo lời khai của Mr Pips, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ nhận 3%-5% tiền lãi do Uran chia sau khi trừ chi phí vận hành.
Trước tòa, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam, thừa nhận từng cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ và gặp Uran tại văn phòng.
Tại tòa, Phó Đức Nam tiếp tục khai về hoạt động của “Tổ tư vấn bí mật” đứng sau đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn thỏa thuận với Nam thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn Nam và nhân viên cách làm việc nhằm tránh bị nhà đầu tư khiếu kiện hoặc cơ quan chức năng xử lý. Nam trả cho 3 người tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng.
Nam khai do các sàn forex chưa được cấp phép tại Việt Nam nên nhờ Nguyễn Thanh Phong tìm hiểu khả năng hợp thức hóa hoạt động. Thông qua Phong, Nam gặp Phạm Trường Sơn, cựu cán bộ công an, và Nguyễn Bá Sơn, luật sư, để hỏi việc mở sàn forex tại Việt Nam có được phép hay không.
Theo Nam, thời điểm đó thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ, trong khi khách hàng liên tục khiếu kiện sau khi thua lỗ. Vì vậy, bị cáo muốn tìm cách thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và xử lý trường hợp nhân viên bị công an triệu tập.
Nam khai người quyết định cuối cùng không phải bị cáo mà là Isik Uran, người trực tiếp quản lý hệ thống từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi nghe Nam báo cáo, Uran đồng ý thành lập tổ tư vấn để hạn chế khiếu nại của khách hàng và xử lý rủi ro pháp lý khi nhân viên bị cơ quan công an triệu tập.
Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam ra Hà Nội gặp các thành viên tổ tư vấn để trao đổi, tìm hướng xử lý.
Về việc hàng tháng chuyển tiền cho Phạm Trường Sơn, Nam khai đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ.
Trước đó, Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đều khai không biết Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của họ, khi nói chuyện, Nam luôn khẳng định hoạt động đúng quy định pháp luật và số tiền đưa cho các bị cáo là “tiền sạch”.
Theo lời khai của Mr Pips, bị cáo từng hỗ trợ Nguyễn Thanh Phong mua Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Chiếc xe sau đó bị cơ quan chức năng thu giữ.
Về chiếc xe, Nam khai việc mua xuất phát từ “tùy hứng” và mối quan hệ tình cảm gia đình, bởi Phong là anh trai của người yêu bị cáo.
Vinh Vũ (tổng hợp)
