TPHCM – Nguyễn Hoài Phong, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc, cùng 7 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Tri thức truyền đời góp phần nâng tầm danh trà Thái Nguyên
- Bóc trần bẫy lừa nghìn tỉ núp bóng quỹ từ thiện, tiền ảo
- Trái cây hỗ trợ huyết áp cao, nhưng không thay thế thuốc điều trị
Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định được thực hiện sau quá trình rà soát hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có dấu hiệu vi phạm.
Những người bị bắt gồm Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, ngụ phường Bình Trị Đông, TPHCM) và 7 đồng phạm chủ chốt: Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế.
Công ty Bảo Phúc có địa chỉ tại số 98 – 102 đường 34, phường An Lạc. Theo điều tra ban đầu, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM về đấu tranh với tội phạm núp bóng doanh nghiệp bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại doanh nghiệp này.
(Ảnh minh họa: TNM)
Những chuyến xe và màn đặt cọc được dàn dựng
Phong cùng các đối tượng chủ chốt bị cáo buộc sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ thống doanh nghiệp để tổ chức hoạt động. Nhân viên được chỉ đạo đăng tin rao bán nhà, đất giá rẻ trên Chợ Tốt, Bất động sản, TikTok và các nền tảng khác, hướng đến khách hàng ở TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên và nhiều địa phương.
Khi người mua liên hệ hẹn xem nhà đất, nhân viên thông báo bất động sản đăng trên mạng đã được bán. Sau đó, khách được hướng sang những địa điểm khác và mời lên ô tô loại 7-45 chỗ đã chuẩn bị sẵn để di chuyển đến một số xã thuộc khu vực tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh.
Tại đây, các đối tượng sử dụng sơ đồ phân lô dự án có phối cảnh và tiện ích được chuẩn bị trước. Khách hàng còn được đưa đi xem nhà mẫu hoặc nhà trọ cho thuê với lời giới thiệu về khả năng sinh lời.
Một chi tiết đáng chú ý là nhóm này bố trí người đóng giả môi giới và khách mua đất. Những người này thực hiện các giao dịch đặt cọc, chuyển khoản giả nhằm tạo cảm giác có nhiều người quan tâm, khiến khách hàng tin tưởng và quyết định xuống tiền.
Sau khi nhận tiền đặt cọc, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, khiến khách không thể thực hiện những bước giao dịch tiếp theo. Theo cơ quan điều tra, đây là cách thức để chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc của người mua.
Việc khám xét được tiến hành khẩn cấp tại 4 địa điểm, gồm văn phòng, 2 chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều hợp đồng công chứng, chứng từ giao dịch bất động sản từ năm 2024 đến năm 2026, máy tính, dữ liệu điện tử cùng con dấu của các pháp nhân liên quan.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt 1,77 tỷ đồng tiền đặt cọc của 3 bị hại. Tài liệu thu thập được còn thể hiện Phong và cấp dưới đã ký hàng trăm hợp đồng đặt cọc khác, với tổng số tiền thu về lên đến hàng chục tỷ đồng.
Đến nay, Công an TPHCM đã làm việc với 28 người được xác định là nạn nhân. Quá trình xác minh, làm rõ những giao dịch còn lại đang được cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị những người từng bị Công ty Bảo Phúc lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM để trình báo và phối hợp giải quyết.
Công an TPHCM cũng yêu cầu những người từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các doanh nghiệp liên quan khẩn trương đến cơ quan công an làm việc để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nguyên Hương (tổng hợp)
