Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Mạnh Phú, Đặng Văn Hiển cùng một số đồng phạm đã hỗ trợ Nguyễn Ngọc Thủy nâng khống vốn, xây dựng thông tin gian dối để huy động tiền của hơn 10.000 nhà đầu tư.
- Cá thể khỉ quý hiếm đi lạc vào nhà dân ở Hải Phòng
- Già hóa nhanh, bài toán sống lâu, sống khỏe ngày càng rõ
- Thầy dạy lái xe tử vong trong chính buổi dạy lái tại Bắc Ninh
Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, bị xác định là chủ mưu, cầm đầu vụ án. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án cùng kết quả điều tra bổ sung đến VKSND tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ và đưa hối lộ.
Nâng khống vốn điều lệ để tạo hình ảnh kinh doanh hiệu quả
Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, kế toán trưởng Công ty Egame, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.
Việc nâng khống này được sử dụng để tạo doanh thu không có thực, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, qua đó xây dựng hình ảnh Egroup là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, kinh doanh hiệu quả và có lợi nhuận cao. Theo cơ quan điều tra, hình ảnh đó giúp doanh nghiệp thu hút nguồn tiền đầu tư từ nhiều người.
Bên cạnh Nguyễn Mạnh Phú, Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egroup, được xác định là người hỗ trợ trong hoạt động huy động vốn. Ông Hiển phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh và bảng tính tỷ lệ lợi nhuận dành cho người đầu tư.
Ông Hiển còn tổ chức tập huấn cho nhân viên kinh doanh cách tiếp cận, mời gọi người dân đến Egroup và Egame tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động, sau đó vận động ký hợp đồng mua cổ phần Egroup.
Xây dựng quy trình chào mời và mua lại cổ phần
Sau khi nhà đầu tư đồng ý tham gia, Nguyễn Ngọc Thủy ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu. Theo đó, cổ phần Egroup được chào bán với giá 38.000 đồng/cổ phần, kèm cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần; nhà đầu tư đồng thời ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho Shark Thủy.
Để thúc đẩy việc bán cổ phần, nhân viên kinh doanh Egroup được hưởng hoa hồng bằng 5% số tiền khách hàng đầu tư, trong đó 2% trả bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.
Theo kết luận điều tra bổ sung, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đã đưa ra thông tin gian dối về hoạt động đầu tư và phương án kinh doanh có lợi nhuận cao. Những thông tin này khiến người dân tin tưởng mua cổ phần khống của Egroup, sau đó bị chiếm đoạt tiền.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.
Trong tháng 8, VKSND tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung và xác minh địa chỉ của các nhân viên kinh doanh có số thứ tự từ 291 đến 341 trong danh sách 341 người do cơ quan điều tra tổng hợp. Danh sách này được sử dụng làm căn cứ để tòa án triệu tập những người liên quan tham gia tố tụng tại phiên tòa.
Kết quả xác minh bổ sung cho thấy các nhân viên nói trên làm việc thời vụ, không ký hợp đồng lao động và không có hồ sơ nhân sự lưu tại Công ty Egame. Vì vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ xác định địa chỉ cũng như các thông tin liên quan của nhóm nhân viên này.
Mộc Linh (tổng hợp)
