Tổng hợp án phạt đường dây đánh bạc 4.000 tỷ đồng do Mai Anh Việt cầm đầu

Tòa án Hà Nội áp mức án phạt đường dây đánh bạc 14 năm tù với Mai Anh Việt vì hành vi tổ chức cá cược và rửa tiền quy mô hơn 4.000 tỷ đồng.

Mức án phạt đường dây đánh bạc và vai trò của các đối tượng chủ mưu

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất việc tuyên án đối với 58 bị cáo trong một vụ án điểm có tính chất phức tạp. Những người này bị đưa ra xét xử công khai về các tội danh liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng tội rửa tiền trên không gian mạng. Bị cáo Mai Anh Việt sinh năm 1981 trú tại thành phố Hà Nội được cơ quan tố tụng xác định là người cầm đầu. Sau quá trình nghị án thì Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mai Anh Việt mức án tổng hợp là 14 năm tù giam. Hình phạt cụ thể mà bị cáo phải nhận gồm 8 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và 6 năm tù cho tội rửa tiền. Quyết định này của tòa án nhận được sự đồng tình và quan tâm rất lớn từ phía dư luận xã hội trong ngày hôm nay.

Một đồng phạm khác đóng vai trò giúp sức đắc lực cho Việt là bị cáo Nguyễn Hữu Sơn sinh năm 1984 trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Sơn bị tòa tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù về tội danh tổ chức đánh bạc trực tuyến thông qua các nền tảng công nghệ. Nhóm 56 bị cáo còn lại trong vụ án này cũng nhận các mức án phạt khác nhau tùy theo tính chất và mức độ phạm tội của từng người. Hình phạt thấp nhất dành cho nhóm này là 12 tháng tù treo và cao nhất lên đến 7 năm tù giam cho các đối tượng phạm tội nghiêm trọng. Tổng số tiền mà các bị cáo sử dụng để sát phạt nhau trên không gian mạng được xác định là hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là một con số đặc biệt lớn trong các vụ án đánh bạc trực tuyến bị triệt phá gần đây tại nước ta.

Căn cứ theo hồ sơ vụ án thì từ đầu năm 2022 bị cáo Việt đã bắt đầu thuê người lập trình trang web mang tên Bóng X9 để hoạt động. Tuy nhiên trong thời gian đầu thì trang web này hoạt động không mang lại hiệu quả như mong đợi nên Việt đã chủ động tìm cách câu kết với Nguyễn Hữu Sơn. Hai đối tượng này sau đó đã thống nhất việc thiết kế lại toàn bộ giao diện cũng như các tính năng mới để thu hút thêm nhiều con bạc tham gia. Bị cáo Sơn là người trực tiếp chịu trách nhiệm liên hệ với các công ty phần mềm và những nhà cái quốc tế lớn để thực hiện việc mua điểm cược. Các trang web này được liên kết trực tiếp với nhiều hệ thống cá cược lớn ở nước ngoài như Bong88 hoặc viva88. Việt đóng vai trò là người chỉ đạo trực tiếp và điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây đánh bạc quy mô lớn này.

Phương thức hoạt động tinh vi của nhóm tội phạm xuyên biên giới

Nhóm tội phạm do Việt cầm đầu tổ chức hoạt động rất chuyên nghiệp và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đường dây. Các đối tượng Việt và Sơn đã liên hệ với một cá nhân mang quốc tịch Singapore tên là Lawren để yêu cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật phần mềm. Nhóm của Lawren chịu trách nhiệm chính trong việc bảo trì và đảm bảo cho các trang web cá cược luôn hoạt động ổn định trên môi trường mạng. Phía Mai Anh Việt sẽ phụ trách khâu quảng cáo hình ảnh và thực hiện các biện pháp lôi kéo người chơi tham gia vào những trang web mới lập. Các trang web cờ bạc này bao gồm AZbet88c và EX88 với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng và thu hút hàng ngàn người tham gia sát phạt. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Việt luôn túc trực thường xuyên để hỗ trợ việc tạo tài khoản và xử lý yêu cầu nạp rút tiền.

Hệ thống điều hành của đường dây đánh bạc này không chỉ đặt tại Việt Nam mà còn mở rộng sang các địa bàn ở những nước lân cận. Mai Anh Việt đã trực tiếp bố trí trang thiết bị máy móc và điều hành các hoạt động tổ chức đánh bạc tại một khách sạn ở Thủ đô Viêng Chăn của Lào. Bị cáo còn thực hiện việc thuê thêm nhiều nhân viên người Việt rồi tìm cách đưa sang Lào để phục vụ các hoạt động phi pháp. Những nhân viên này được tổ chức nuôi ăn ở và trả lương cố định hàng tháng hoặc được hưởng thêm phần trăm lợi nhuận thu được từ con bạc. Công việc của họ được chia thành nhiều mảng riêng biệt như kỹ thuật hoặc hậu cần và mảng chăm sóc khách hàng trực tuyến. Để tăng thêm tính chuyên nghiệp thì Việt còn thuê thêm cổng thanh toán tại Campuchia nhằm hỗ trợ việc nạp rút tiền tự động. Việc này giúp các đối tượng quản lý dòng tiền dễ dàng hơn và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Một tình tiết đáng chú ý khác được làm rõ trong vụ án này chính là hành vi rửa tiền của ông trùm Mai Anh Việt thông qua hình thức chơi hụi. Từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025 thì bị cáo đã thực hiện chuyển hơn 5 tỷ đồng để tham gia vào các dây hụi lớn. Số tiền này được Việt trích từ các tài khoản công ty do mình quản lý để đóng cho những chủ hụi tại khu vực miền Nam. Cụ thể bị cáo đã tham gia tổng cộng 10 dây hụi của Lâm Thị Kiều và 5 dây hụi của Trịnh Lệ Bình với số tiền rất lớn. Tổng số tiền đóng hụi lần lượt được ghi nhận là hơn 4 tỷ đồng và gần 600 triệu đồng cho hai người phụ nữ này. Đây được xem là thủ đoạn tinh vi nhằm mục đích hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp thu lợi từ đánh bạc. Hành vi này đã bị cơ quan điều tra bóc gỡ và đưa vào hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo: Báo Dân trí