Thanh Hóa – Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm bốn chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có các chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Nga Châu Âu, về hành vi buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
- Cậu học trò mồ côi đi làm hè để tự mua thẻ bảo hiểm
- Nghệ An xác minh phản ánh 13 bài thi Toán đạt điểm 10 tại một phòng thi
- FIFA mất đi một trọng tài giàu kinh nghiệm, người vừa khép lại hành trình World Cup dang dở
Quyết định khởi tố được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 12/7/2026, nằm trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Cùng với bốn bị can nêu trên, cơ quan điều tra thu giữ thêm 139 viên kim cương, nâng tổng số bị can trong chuyên án lên 31 người.
Bốn bị can bị khởi tố lần này gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý. Cùng bị khởi tố có Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu, cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh; và Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ, trú tại phường Bình Thạnh.
Ba bị can trong vụ án, gồm Trần Tiễn Như Nghi cùng hai chủ tiệm vàng Nguyễn Thị Liên và Hoàng Thị Thanh Nga. (Ảnh minh họa: TNM)
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng liên hệ qua mạng xã hội để đặt mua kim cương từ những người bán tại Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm khách để bán kiếm lời. Nhân viên người Ấn Độ được thuê sang tận các cửa hàng vàng bạc, đá quý để chào hàng, giá kim cương đưa ra thường rẻ hơn khoảng một phần ba so với giá đang bán trên thị trường trong nước.
Kim cương được giấu trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo, đưa qua đường hàng không và nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Mỗi lô hàng về đến Việt Nam đều đã được phân loại theo từng khách, rồi chuyển qua nhiều người trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.
Toàn bộ việc báo giá, đặt hàng và giao nhận đều diễn ra trong các nhóm WhatsApp, dưới sự điều hành của một đối tượng người Ấn Độ đặt tại Hồng Kông. Những ứng dụng nhắn tin có cài chế độ tự động xóa tin nhắn, còn việc giao hàng, nhận tiền được quy ước bằng số seri in trên tờ tiền USD.
Quá trình thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật và truy vết dòng tiền của một đường dây vận hành khép kín, nhiều tầng trung gian đã khiến công tác điều tra kéo dài và gặp nhiều trở ngại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi buôn lậu với tổng giá trị hàng hóa trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm này, Chuyên án 268V đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn trang sức, đồ vật mà chủ sở hữu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Riêng trong đợt khởi tố ngày 12/7/2026, cơ quan điều tra thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.
Vụ án hiện vẫn đang được mở rộng điều tra, truy bắt thêm các đối tượng liên quan để làm rõ toàn bộ đường dây. Ở phía sau những cửa tiệm vàng quen thuộc trên phố An Đông, việc kinh doanh minh bạch nguồn gốc hàng hóa quý kim, đá quý một lần nữa trở thành câu hỏi cần được nhìn thẳng.
Vinh Vũ (tổng hợp)
