Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo 2.500 tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia. Nhóm đối tượng giả danh nữ du học sinh xinh đẹp trên mạng xã hội, tạo quan hệ tình cảm và dụ nam giới tham gia nhiệm vụ kiếm tiền online để chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn.
- Tin nóng Ninh Bình: Khởi tố trạm trưởng bê tông đổ hơn 113 tấn chất thải ra môi trường
- Bí quyết làm mứt bí, mứt quất trắng trong dẻo ngọt đón Tết
- Mỹ điều tàu sân bay Gerald Ford đến Trung Đông do căng thẳng với Iran
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tinh vi
Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp lực lượng an ninh mạng triệt phá chuyên án LĐM5. Đây là đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô đặc biệt lớn, hoạt động chủ yếu tại Campuchia. Nhóm tội phạm tạo nhiều tài khoản Facebook giả danh nữ du học sinh tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp.
Các đối tượng chủ động kết bạn, trò chuyện và xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân. Mục tiêu chính là nam giới có điều kiện kinh tế và dễ bị thao túng tâm lý.
Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng bắt đầu triển khai kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, hàng nghìn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân. Riêng Đồng Nai ghi nhận khoảng 150 người bị lừa với tổng số tiền rất lớn.
Kịch bản “tình cảm ảo” kết hợp đầu tư giả để chiếm đoạt tiền
Sau khi thiết lập quan hệ tình cảm, các đối tượng dụ nạn nhân tham gia nhiệm vụ kiếm tiền online. Chúng hướng dẫn nạn nhân truy cập các sàn thương mại điện tử giả mạo như Ozon hoặc Mercado. Ban đầu, nạn nhân được rút tiền thành công nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối.
Sau đó, các đối tượng dụ nạn nhân nạp số tiền lớn để tăng lợi nhuận. Khi số tiền lên đến hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng, nhóm lừa đảo đưa ra nhiều lý do. Chúng yêu cầu nạn nhân đóng phí xác minh, thuế hoặc phí mở khóa hệ thống. Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và xóa dấu vết.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ ba đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo quy mô lớn. Nguyễn Thị Vân được xác định là người trực tiếp điều hành toàn bộ hệ thống. Nguyễn Văn Bảo giữ vai trò phó điều hành và quản lý hoạt động lừa đảo. Phạm Văn Quý phụ trách vận hành kỹ thuật và xây dựng nền tảng giả mạo. Ngoài ra, công an bắt thêm 11 đối tượng khi đang di chuyển qua cửa khẩu Mộc Bài. Đây là những người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo tại Campuchia. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt thêm 111 đối tượng liên quan vụ án.
Thu giữ lượng tài sản lớn và phát hiện thủ đoạn rửa tiền bằng tiền điện tử
Tang vật thu giữ gồm hơn 292.000 USDT và nhiều tài sản giá trị cao. Công an còn thu giữ sổ đỏ, tiền mặt, nhẫn kim cương và đồng hồ hàng hiệu. Ngoài ra, nhiều ô tô, xe máy và hệ thống máy chủ dữ liệu cũng bị thu giữ. Tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 50 tỷ đồng Cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt được rửa qua nhiều lớp tài khoản trung gian. Sau đó, tiền được chuyển thành tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện.
Công an khuyến cáo người dân không nên kết bạn với người lạ trên mạng xã hội. Đặc biệt cần cảnh giác với các lời mời kiếm tiền online lợi nhuận cao. Người dân không nên chuyển tiền cho các nền tảng đầu tư chưa được xác minh. Việc nâng cao cảnh giác là yếu tố quan trọng để tránh trở thành nạn nhân. Vụ án được đánh giá là một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất hiện nay. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng.
Theo: Báo Sức khỏe và Đời sống
