Ngày 12/3, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn vì trốn thuế 2,5 tỷ đồng thông qua việc mua 36 hóa đơn khống.
- Diện mạo đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục sau 2 tháng thông tuyến
- Mỹ – Iran: Tổng thống Trump bác bỏ lo ngại về đòn trả đũa
- Vụ án lừa đảo nghìn tỷ: Hành trình lần dấu đường dây đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia
Trốn thuế tại Ninh Bình qua việc sử dụng hóa đơn của công ty ma
Cơ quan công an tỉnh Ninh Bình vừa thực hiện các thủ tục tố tụng đối với hai đối tượng Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn. Ông Khánh là người đại diện pháp luật của Công ty Phương Nam, còn ông Đoàn đứng đầu Công ty Bảo Linh. Cả hai cùng có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp từ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, giám đốc công ty dệt may Phương Nam đã sử dụng 33 hóa đơn khống để kê khai vào báo cáo tài chính hằng năm. Số tiền thuế mà doanh nghiệp này tìm cách chiếm đoạt được xác định ở mức trên 2 tỷ đồng trong hai năm gần nhất. Đây là con số vi phạm rất lớn đối với một doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa tại địa phương.
Đối với trường hợp của Công ty Bảo Linh, ông Trần Văn Đoàn cũng sử dụng 3 tờ hóa đơn mua từ các công ty ma. Dù số lượng hóa đơn ít hơn nhưng giá trị ghi trên hóa đơn lại rất lớn, giúp doanh nghiệp trốn thuế hơn 530 triệu đồng. Hành vi này diễn ra xuyên suốt trong năm 2021 và 2022 trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện.
Cơ quan điều tra quyết định khởi tố hai vụ án hình sự
Dựa trên các tài liệu đã thu thập được, phía công an tỉnh Ninh Bình đã chính thức khởi tố hai bị can về tội trốn thuế. Các lệnh khám xét và tạm giam đã được thực thi ngay trong ngày 12/3 để ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ. Hiện hai vị giám đốc đang phối hợp với nhà điều tra để làm rõ các đầu mối cung cấp hóa đơn khống từ phía Nam.
Hành vi lợi dụng kẽ hở pháp luật của các đối tượng đã khiến nguồn thu ngân sách bị sụt giảm nghiêm trọng. Việc hạch toán chi phí ảo không chỉ giúp trốn thuế mà còn làm sai lệch các chỉ số kinh tế của doanh nghiệp. Nhà chức trách cho biết sẽ xử lý nghiêm tất cả các bên liên quan để đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng.
Vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra mở rộng để tìm kiếm thêm các doanh nghiệp khác có dấu hiệu sai phạm tương tự. Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các đơn vị kinh doanh cần tuân thủ nghiêm quy định về hóa đơn và chứng từ kế toán. Những trường hợp cố tình trục lợi từ chính sách thuế sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định.
Theo: Báo Tuổi Trẻ
