Vũ Đức Tĩnh bị truy tố vì điều hành đường dây đa cấp lừa đảo hơn 572 tỉ đồng. Chiêu trò tặng sổ đỏ và ô tô đã khiến hơn 5.000 nhà đầu tư sập bẫy vô cùng tinh vi.
- Nhiều nha khoa, phòng khám hoạt động chui ở Đắk Lắk bị phạt và tước giấy phép
- Hệ quả pháp lý từ việc hành hung nhân viên gác chắn đường sắt
- Xuất khẩu dầu Mỹ tăng kỷ lục giữa căng thẳng Iran
Thủ đoạn huy động vốn tinh vi của đường dây đa cấp lừa đảo
Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc điều hành một hệ sinh thái gian lận có quy mô cực lớn. Từ giai đoạn cuối năm 2011 đến cuối năm 2022, ông trùm này trực tiếp chỉ đạo thành lập ba công ty. Các pháp nhân bao gồm Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF phục vụ mục đích chiếm đoạt tiền. Theo hồ sơ vụ án, các doanh nghiệp này hoàn toàn không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Chúng vận hành theo mô hình lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lãi cho người trước. Hình thức đa cấp lừa đảo này đã giúp các đối tượng thu lợi bất chính từ hàng ngàn người.
Về phương thức điều hành, Vũ Đức Tĩnh không trực tiếp đứng tên trong danh sách các cổ đông. Thay vào đó, bị can tự nhận mình là cố vấn cấp cao để đứng sau chỉ đạo. Tại Bankland, Tĩnh phân công Quản Văn Dương làm Chủ tịch và Nguyễn Thị Như làm Tổng giám đốc. Với Cawiho, Tạ Văn Cương giữ chức Chủ tịch còn Ninh Đại Dương quản lý thông tin khách hàng. Tại GBF, Vũ Hồng Quân làm Chủ tịch và Kiều Văn Hoạch giữ vai trò Giám đốc điều hành. Nguyễn Thị Thanh Vân được giao làm kế toán trưởng cho toàn bộ hệ sinh thái của Tĩnh.
Sau khi bộ máy hoàn thiện, Tĩnh chỉ đạo cấp dưới tổ chức hàng loạt hội nghị và hội thảo. Tại đây, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về các loại hình đầu tư sinh lời. Họ kêu gọi người dân nộp tiền để góp vốn hợp tác kinh doanh hoặc mua cổ phiếu. Các dự án bất động sản chưa được cấp phép cũng được quảng bá rầm rộ để thu hút vốn. Điển hình là dự án tại xã Hồng Vân thuộc huyện Thường Tín của thành phố Hà Nội. Tổng số tiền nhóm này huy động được từ các nạn nhân là hơn 572 tỉ đồng.
Chiêu trò tặng quà giá trị để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Tại Công ty Bankland, Vũ Đức Tĩnh cùng đồng phạm đưa ra hai phương án để lôi kéo khách hàng. Lựa chọn thứ nhất là trở thành cổ đông chính thức với mức phí tối thiểu mười triệu đồng. Những người này sẽ được cấp thẻ VIP và hưởng mức chia lợi nhuận hằng tháng rất cao. Công ty còn cam kết trả lương từ mười triệu đến một trăm triệu đồng tùy theo cấp bậc. Nếu cá nhân tích cực lôi kéo thêm người tham gia sẽ được thăng chức trong hệ thống. Đây là thủ đoạn gian lận điển hình nhằm mở rộng mạng lưới nạn nhân nhanh chóng.
Lựa chọn thứ hai dành cho khách hàng là trở thành nhà đầu tư nộp tiền lấy lãi. Mức lãi suất cam kết cực kỳ hấp dẫn, dao động từ 3% đến 5,1% mỗi tháng. Những người nộp số tiền lớn còn nhận được các phần thưởng vật chất vô cùng giá trị. Danh sách quà tặng gồm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vàng hoặc xe ô tô. Ngoài ra còn có xe máy SH, điện thoại iPhone và các chuyến du lịch sang trọng khác. Những lời hứa hẹn xa hoa này đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư quyết định dốc hết túi tiền.
Tuy nhiên, thực tế nạn nhân chỉ nhận được lãi và lương trong khoảng ba tháng đầu tiên. Bankland còn lập sàn giao dịch ảo để phát hành tới mười nghìn tỉ cổ phiếu tự định giá. Thực chất đây chỉ là đồng tiền ảo không có giá trị thanh khoản trên thị trường. Các dự án bất động sản được quảng bá hầu hết là đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích. Viện kiểm sát đã truy tố Vũ Đức Tĩnh cùng chín đồng phạm khác về tội lừa đảo. Hiện nay, số tiền chưa thể khắc phục hậu quả lên đến hơn 497 tỉ đồng.
Theo: Báo Thanh Niên
