Ngày 26/5, TAND TP Hà Nội xét xử Mai Anh Việt cùng 57 đồng phạm trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô sát phạt hơn 4.000 tỉ đồng.
- TPHCM hướng tới đô thị xanh hạn chế chung cư cao tầng ở trung tâm
- Tổng thống Trump yêu cầu Iran chuyển uranium về Mỹ hoặc tiêu hủy tại chỗ
- Căng thẳng eo biển Hormuz: Mỹ tấn công loạt mục tiêu quân sự Iran
Triệt phá sào huyệt tổ chức đánh bạc tại Lào
Vụ án được phát hiện từ ngày 18/5/2025 khi lực lượng chức năng Lào kiểm tra hành chính tại Thủ đô Viêng Chăn. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Mai Anh Việt cùng 29 người Việt Nam đang tổ chức đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng sử dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại để vận hành các trang web như “Bóng X9”, “AZbet88” và “CR88”. Cơ quan chức năng Lào sau đó đã bàn giao toàn bộ đối tượng và vật chứng cho Bộ Công an Việt Nam xử lý.
Kết quả điều tra xác định Mai Anh Việt bắt đầu thuê người lập trình trang web “Bóng X9” từ đầu năm 2022. Việt liên kết với các nhà cái lớn từ nước ngoài để tổ chức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề và game bài. Để tăng tính hiệu quả, bị cáo Việt đã kết hợp với Nguyễn Hữu Sơn để thiết kế lại hệ thống web nhằm thu hút thêm người chơi. Hai bên thỏa thuận Việt là người trực tiếp điều hành, còn Sơn phụ trách kỹ thuật và mua điểm từ nhà cái quốc tế.
Mai Anh Việt trực tiếp tuyển dụng nhân viên người Việt Nam sang Lào để vận hành hệ thống. Các nhân viên được nuôi ăn ở và trả lương theo tháng hoặc hưởng phần trăm lợi nhuận từ tiền thắng cược. Hoạt động tổ chức đánh bạc diễn ra tại tầng 7 một khách sạn và hai địa chỉ khác thuộc quận Xayxettha, Thủ đô Viêng Chăn. Các trang web này hoạt động liên tục nhằm lôi kéo lượng lớn người chơi tham gia sát phạt.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với hồ sơ vụ án. Mai Anh Việt bị truy tố về hai tội danh là “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử với vai trò đồng phạm giúp sức hoặc trực tiếp tham gia đánh bạc. Hội đồng xét xử đang tiến hành thẩm vấn để làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây tội phạm quy mô lớn này.
Hệ thống chân rết và thủ đoạn rửa tiền tinh vi
Để lôi kéo con bạc, Mai Anh Việt thuê Trương Đình Thanh Quang và các đối tượng khác thực hiện livestream trên mạng xã hội. Quang thường xuyên livestream phân tích kèo cá cược vào khung giờ từ đêm khuya đến rạng sáng để giới thiệu người chơi vào các trang web do Việt quản lý. Qua các buổi phát trực tiếp này, bị cáo Quang đã giúp sức đắc lực cho Việt và hưởng lợi bất chính khoảng 1,4 tỉ đồng.
Ngoài nhóm quảng cáo, Việt còn phân công Nguyễn Thị Ngọc Chi quản lý đội ngũ chăm sóc khách hàng. Nhóm này có nhiệm vụ hướng dẫn con bạc mở tài khoản, nạp rút tiền và thay đổi mật khẩu qua ứng dụng Telegram. Cơ quan chức năng xác định từ tháng 01/2023 đến tháng 05/2025, tổng số tiền giao dịch qua các trang web của đường dây này lên tới hơn 4.000 tỉ đồng. Đây là con số đặc biệt lớn trong các vụ án đánh bạc trực tuyến bị triệt phá.
Hành vi rửa tiền của Mai Anh Việt được thực hiện thông qua việc hợp pháp hóa dòng tiền bẩn. Việt chỉ đạo chuyển một phần tiền từ việc tổ chức đánh bạc sang các tài khoản cá nhân hoặc dùng để đóng hụi. Từ đầu năm 2023 đến giữa năm 2025, Việt đã chuyển hơn 5 tỉ đồng từ các tài khoản do mình quản lý để chơi hụi nhằm che giấu nguồn gốc tiền. Việt còn giao cho vợ theo dõi và quản lý các khoản tiền hụi này để tránh bị phát hiện.
Cơ quan chức năng kết luận Mai Anh Việt đã hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 18,8 tỉ đồng thu lợi từ hoạt động phạm pháp. Riêng cá nhân bị cáo Việt đã hưởng lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng từ đường dây này. Hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần tranh tụng để làm rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.
Theo: Báo Người Lao Động
