Hà Nội – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình, tức “Shark Bình”, cùng hai người khác về hành vi rửa tiền hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.
- Người mẹ tuổi 95 vẫn chăm vườn lo bữa mỗi ngày
- Gia đình giữ nếp cơm chung dù mỗi người mỗi giờ giấc khác nhau
- Ba mươi nước tập trận Thái Bình Dương, đối phó chiến thuật vùng xám
Ngày 4/7, cơ quan điều tra hoàn tất kết luận bổ sung, xác định ông Bình duy trì hoạt động của các ví điện tử phục vụ đường dây này trong hơn hai năm, từ giữa 2020 đến cuối 2022, dù đã biết các sàn ngoại hối liên quan đang bị xác minh. Cùng thời điểm đó, 232 bị hại đã chuyển hơn 318 tỷ đồng vào các ví này để đầu tư forex, trong khi Phó Đức Nam – người đứng đầu đường dây, còn được gọi là Mr Pips – bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng qua 920 vụ lừa đảo.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2017, khi Phó Đức Nam bàn bạc với một người nước ngoài tên Isik Uran để dựng lên 36 trang web, rồi chỉ đạo nhân viên lập ra hàng loạt công ty không có hoạt động thật. Các công ty này được dùng làm bình phong để tuyển người, tổ chức thành một hệ thống khép kín, vận hành trơn tru như một cỗ máy lừa đảo.
So với kết luận điều tra trước, số bị can bị đề nghị truy tố đã tăng thêm 113 người, nâng tổng số lên 188. Số vụ lừa đảo được xác định cũng tăng từ 738 lên 920 vụ, kéo theo số tiền chiếm đoạt từ hơn 1.300 tỷ đồng lên hơn 1.568 tỷ đồng – một đường cong không ngừng nới rộng theo từng lần rà soát.
Để che giấu nguồn gốc số tiền, Phó Đức Nam đã dùng hơn 561 tỷ đồng đi mua tài sản. Trong đó, 378 tỷ đồng chảy vào 32 bất động sản, 141 tỷ đồng đổi thành vàng, còn hơn 41,2 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng lần lượt được quy sang hơn 1,7 triệu USD và 67.744 đô la Singapore. Với các giao dịch này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông về tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ở một mắt xích khác của đường dây là Công ty Cổ phần Ngân Lượng – nơi Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1993) phụ trách tìm khách hàng, Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1987) làm nhân viên. Phó Đức Nam đã thống nhất với bộ phận tài vụ để mở ví tại công ty này, gắn vào các sàn giao dịch nhằm nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Từ tháng 6/2020, cả ba người đã biết các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam đang bị công an xác minh vì có dấu hiệu phạm tội. Nhưng vì vẫn muốn giữ nguồn thu từ phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Tâm và Nam tiếp tục chăm sóc khách hàng, để các ví Ngân Lượng tiếp tục hoạt động như chưa có gì xảy ra.
Không chỉ vậy, ông Bình còn chỉ đạo hai người này làm giả dữ liệu, rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của những ví giả cho cơ quan công an. Đó là một hành động nhỏ, âm thầm, nhưng đủ để cản trở việc xác minh dòng tiền của các bị hại và hoạt động thật của hệ thống ví Ngân Lượng.
Từ ngày 15/6/2020 đến hết 23/9/2022 – khoảng thời gian các sàn giao dịch bị gửi công văn xác minh – có 232 bị hại đã chuyển tiền vào các ví này với tổng số hơn 318 tỷ đồng để nạp vào các tài khoản đầu tư forex. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định có đủ cơ sở kết luận cả ba bị can Bình, Tâm, Nam phạm tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Bên dưới lớp vỏ công nghệ và những con số, đường dây còn có 72 bị can khác giữ vai trò trưởng nhóm tại các văn phòng kinh doanh, phụ trách điều phối nhân viên gọi điện, dụ dỗ người dân đầu tư vào sàn chứng khoán và forex. Họ bị xác định là đồng phạm trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – những mắt xích âm thầm nhưng không thể thiếu để cỗ máy ấy vận hành trơn tru đến vậy trong suốt nhiều năm.
Vinh Vũ (tổng hợp)
