HÀ NỘI – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định một công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng mô hình sàn forex, góp phần hình thành đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.
- Tìm thấy thi thể bé trai sau nhiều ngày mất tích tại suối ở Thái Nguyên
- Tiktoker đánh tráo tên trường để câu view, bị công an Thái Nguyên xử lý
- Chính phủ ban hành nghị định miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông toàn quốc
Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt 8 đối tượng bị truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu. Theo kết luận điều tra bổ sung, Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, được xác định giữ vai trò hướng dẫn Nam cách tổ chức và vận hành mô hình sàn forex để thực hiện hành vi lừa đảo tại Việt Nam.
Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran và sau đó hai người thống nhất việc để Uran tạo lập, quản lý và điều hành các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 phục vụ giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Những website này được đặt tên bằng tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch quốc tế nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp và khiến nhà đầu tư tin rằng dòng tiền được đưa vào thị trường thực.
Cơ quan điều tra xác định các website đều được lập trình sẵn, không có giao dịch đối ứng với thị trường quốc tế. Người tham gia thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn và khi tài khoản thua lỗ thì số tiền thuộc về nhóm điều hành.
Sau khi hoàn thiện hệ thống, Isik Uran chuyển thông tin để Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên tiếp cận, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư. Tài liệu điều tra cũng cho thấy Uran không chỉ tham gia khâu kỹ thuật mà còn hướng dẫn Nam xây dựng mô hình tổ chức hoạt động phù hợp với thị trường Việt Nam.
Sau thời gian được chỉ dẫn, Phó Đức Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Isik Uran. Tại đây, Uran đưa cả hai tham quan và tìm hiểu mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế và forex do người này điều hành.
Khi trở về Việt Nam, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên và mở rộng hoạt động kinh doanh. Nam trực tiếp điều hành các văn phòng, còn Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách mảng marketing.
Đến khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng trên phạm vi cả nước. Theo cơ quan điều tra, nhằm phục vụ hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran đã chỉ đạo bộ phận marketing cùng các đối tượng liên quan thành lập tổng cộng 84 công ty.
Trong số này, nhóm sử dụng 4 công ty để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty ký hợp đồng thuê máy chủ lưu trữ cuộc gọi trên ứng dụng Zoiper và thuê đầu số điện thoại phục vụ dịch vụ này. Ngoài ra, các bị can còn thành lập 49 công ty, mở 66 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cho một tài khoản Telegram mang tên “Carlos”, hiện chưa xác định được nhân thân, đồng thời mở thêm tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán để tiếp nhận tiền đầu tư của các bị hại.
Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm này thành lập thêm 31 công ty nhằm thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương, bố trí nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng hoạt động. Hệ thống được tổ chức với quy mô lớn, phục vụ việc tiếp cận và lôi kéo nhà đầu tư trên nhiều địa bàn.
Theo kết luận điều tra, để tạo lòng tin, Phó Đức Nam và đồng phạm ban đầu cho một số bị hại thắng các lệnh giao dịch với số tiền nhỏ và cho phép rút tiền về tài khoản. Sau đó, thông tin khách hàng được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng, những người tự giới thiệu là chuyên gia để tư vấn riêng, tiếp tục thuyết phục nạn nhân nạp thêm tiền và liên tục đặt lệnh nhằm thu phí giao dịch hoặc khiến tài khoản thua lỗ, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Với phương thức trên, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại. Đến nay, Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt và bị đề nghị truy tố, trong khi Isik Uran vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy tìm.
An Nhiên (tổng hơp)
