Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 13 nghi phạm khi nhập cảnh từ Campuchia. Nhóm này bị cáo buộc lập fanpage giả mạo ngân hàng, giả danh nhân viên tư vấn thẻ tín dụng để lừa đảo hơn 1.200 người.
- Bồi thường chậm chuyến bay: Hãng hàng không phải bồi thường nếu trễ trên 4 giờ
- Cựu phó cục trưởng bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng, trốn sang Canada
- 165 năm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM từ di tích đến trung tâm y tế
Bắt giữ 13 nghi phạm khi nhập cảnh từ Campuchia
Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Vụ án được xác định có yếu tố xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi và có tổ chức.
Lực lượng công an đã bắt giữ 13 nghi phạm khi nhóm này vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam toàn bộ 13 người. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.
Thủ đoạn giả mạo ngân hàng, chiếm đoạt tiền nạn nhân
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, nhóm đối tượng lập nhiều fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank. Các fanpage này được thiết kế giống trang chính thức nhằm tạo lòng tin với người dùng.
Sau đó, các đối tượng sử dụng tổng đài ảo, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng. Nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh năng lực tài chính” hoặc hoàn tất thủ tục hồ sơ.
Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lập tức chiếm đoạt và cắt liên lạc. Thủ đoạn này khiến nhiều người sập bẫy, gây thiệt hại lớn về tài sản trên phạm vi cả nước.
Tổ chức chặt chẽ, hợp thức hóa dòng tiền lừa đảo
Cơ quan công an xác định đường dây do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu. Nhóm này điều hành khoảng 23 người hoạt động tại khu New World, TP Ba Vét, tỉnh Svay Rieng (Campuchia).
Các đối tượng được phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Một nhóm gọi điện tiếp cận nạn nhân qua fanpage giả mạo, nhóm khác đóng vai “thẩm định” yêu cầu chuyển tiền, còn nhóm tại Việt Nam trực tiếp rút và hợp thức hóa dòng tiền.
Số tiền lừa đảo được chuyển sang mua voucher điện tử, thẻ game và hàng công nghệ trên các sàn thương mại điện tử. Sau đó, các đối tượng bán lại để hưởng lợi và chia tiền theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước, chủ yếu thanh toán bằng tiền điện tử.
Hơn 1.200 nạn nhân, thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 nạn nhân trên cả nước. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới khoảng 100 tỷ đồng.
Danh tính các bị can đang tiếp tục được xác minh, làm rõ vai trò cụ thể trong đường dây. Một số đối tượng có hộ khẩu tại Bắc Ninh, số khác đang được xác minh nhân thân.
Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra vụ án. Lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo: VietNamNet
