Công an TP Hải Phòng đã khởi tố và bắt tạm giam trưởng phòng khách hàng Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy cùng hai thuộc cấp. Ba cán bộ bị cáo buộc làm giả chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho một doanh nghiệp liên quan dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động tín dụng.
- Chủ quán bún bò Huế xin lỗi sau vụ bị tố “đuổi” tài xế dịp Tết
- Béo phì khiến hơn 20 triệu người Việt đối mặt vòng xoắn bệnh lý
- Tai nạn lật xe và rủi ro giao thông trên tỉnh lộ 753
Mở rộng điều tra vụ lừa đảo liên quan dự án nhà ở Anh Dũng IV
Ngày 5-3, Công an TP Hải Phòng thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu nhà ở Anh Dũng IV tại phường Hưng Đạo. Quá trình điều tra xác định Trần Huy Cường (sinh năm 1973), trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng, nguyên Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cường bị cáo buộc sử dụng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án Anh Dũng IV để thế chấp vay vốn ngân hàng. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, hai cá nhân khác gồm Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971) cũng bị khởi tố. Hai người này bị điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969) là người cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng liên quan vụ việc. Sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng chức năng tiếp tục triệu tập những người liên quan để làm rõ các giao dịch tài chính.
Ba cán bộ ngân hàng bị bắt vì làm giả chứng từ tín dụng
Quá trình điều tra cho thấy Trần Huy Cường đã dùng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn tại Agribank chi nhánh Kiến Thụy. Tuy nhiên, các khoản vay này không đáp ứng điều kiện cấp tín dụng theo quy định ngân hàng. Để hợp thức hóa hồ sơ và giải ngân khoản vay, một số cán bộ ngân hàng đã bàn bạc làm giả chứng từ.
Ba người liên quan gồm Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991), Trưởng phòng khách hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy; Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988), Phó trưởng phòng khách hàng; và Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995), nhân viên phòng khách hàng. Những người này bị xác định đã lập hồ sơ, chứng từ không đúng thực tế nhằm giúp khoản vay đủ điều kiện phê duyệt. Hành vi này được cho là vi phạm nghiêm trọng quy định về hoạt động ngân hàng.
Ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba cán bộ ngân hàng. Các bị can bị điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật
Theo: Báo Tuổi Trẻ
