Cơ quan điều tra khởi tố nhiều đối tượng liên quan sàn tiền mã hóa ONUS, làm rõ hành vi phát hành coin, thao túng giá và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
- Ô tô con bị tàu hỏa tông nát đầu ở Bắc Ninh vì vượt đường sắt thiếu quan sát
- Cháy nhà 4 tầng tại Nha Trang khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
- Cá hồi Na Uy: Xây dựng niềm tin tại thị trường thực phẩm Việt Nam
Đường dây phát hành tiền mã hóa, thao túng thị trường từ năm 2018
Ngày 26/03/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số, cùng nhiều cá nhân liên quan. Trong đó có Trần Quang Chiến (35 tuổi), phụ trách kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS và Ngô Thị Thảo (32 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD. Các bị can bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, một đối tượng khác bị điều tra về tội rửa tiền.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, nhóm đối tượng này đã tổ chức tạo lập, phát hành nhiều loại tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và đưa lên sàn giao dịch để bán cho nhà đầu tư. Hoạt động này được thực hiện với quy mô lớn, có hệ thống và kéo dài trong nhiều năm, thu hút số lượng đáng kể người tham gia. Đáng chú ý, các đồng tiền này không có giá trị thực tế như quảng bá mà chủ yếu được vận hành dựa trên niềm tin của nhà đầu tư. Để tạo dựng lòng tin và kích thích dòng tiền, các đối tượng đã triển khai nhiều hình thức quảng cáo sai sự thật, cam kết lợi nhuận hấp dẫn, đồng thời tạo ra các giao dịch giả nhằm hình thành cung – cầu ảo.
Việc thao túng giá được thực hiện có chủ đích, giúp nhóm điều hành kiểm soát thị trường và điều chỉnh giá trị tài sản số theo ý muốn. Khi nhà đầu tư tham gia với kỳ vọng sinh lời, dòng tiền liên tục được đẩy vào hệ thống, tạo điều kiện cho hành vi chiếm đoạt diễn ra. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tiền mã hóa trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vụ án lần này cho thấy rõ sự phức tạp của các hình thức tội phạm công nghệ cao, khi lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý đầu tư nhanh chóng của một bộ phận người dân để trục lợi. Đây cũng là cảnh báo về việc cần nâng cao nhận thức cộng đồng đối với các mô hình tài chính chưa được kiểm chứng.
Rủi ro đầu tư tài sản số và yêu cầu siết chặt quản lý
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời xác định số lượng bị hại và quy mô thiệt hại trong vụ án. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi những cá nhân có liên quan, đặc biệt là nhà đầu tư đã tham gia các giao dịch trên sàn ONUS, chủ động liên hệ để được hướng dẫn giải quyết quyền lợi theo quy định pháp luật.
Vụ việc không chỉ là một vụ án hình sự đơn lẻ mà còn phản ánh thực trạng quản lý đối với thị trường tài sản số còn nhiều khoảng trống. Trong khi công nghệ phát triển nhanh, các mô hình tài chính mới liên tục xuất hiện, thì hành lang pháp lý chưa theo kịp đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và kiểm soát các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa. Ở góc độ xã hội, câu chuyện này cũng gợi nhắc đến giá trị truyền thống về sự thận trọng trong tích lũy tài sản.
Từ xa xưa, người Việt đã đề cao nguyên tắc “tích tiểu thành đại”, coi trọng lao động chân chính và sự bền vững hơn là lợi nhuận nhanh chóng. Trong bối cảnh hiện đại, khi các kênh đầu tư trở nên đa dạng, việc giữ vững tư duy tỉnh táo, không chạy theo những lời hứa hẹn thiếu căn cứ là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài sản cá nhân. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia bất kỳ nền tảng tài chính nào, đặc biệt là các dự án liên quan đến tiền mã hóa chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoặc kiểm soát.
Đồng thời, cần nhận diện các dấu hiệu rủi ro như cam kết lợi nhuận cao bất thường, thiếu minh bạch trong vận hành hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường. Việc khởi tố và điều tra vụ án liên quan đến ONUS thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Đây cũng là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch và bền vững trong thời đại số.
Theo: Báo Dân trí
