Thái Nguyên – Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, chiếm đoạt và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
- Từ đội bóng đứng trước nguy cơ giải thể đến hành trình mới của bóng đá Thái Nguyên
- Sầu riêng giá 20.000 đồng/kg: Chuyện gì đang xảy ra?
- Từ đống đổ nát ở Thái Nguyên, bé gái 9 tuổi nhận hơn 17 triệu đồng
Vụ việc bắt đầu từ thông tin về một chiếc ô tô của Công ty Cổ phần Dịch vụ Taxi miền Bắc bị đem cầm cố. Quá trình điều tra sau đó làm rõ một nhóm hoạt động cho vay với mức lãi từ 109,5%/năm đến 365%/năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng. Các đối tượng bị điều tra về những hành vi gồm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bốn người bị khởi tố gồm Thái Tuấn Anh (SN 1990, trú tại tổ 12, phường Phan Đình Phùng); Nguyễn Thế Đức (SN 1991, trú tại xã Định Hóa); Vương Minh Thìn (SN 2000, trú tại xã Trung Hội) và Đào Đức Sinh (SN 1981, trú tại tổ 12, phường Phan Đình Phùng). Trong đó, Thái Tuấn Anh bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và cho vay lãi nặng; Đức và Thìn cùng bị điều tra về hành vi cho vay lãi nặng, còn Sinh bị điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Thái Nguyên trước đó tiếp nhận, thụ lý nguồn tin về tội phạm từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Taxi miền Bắc (Taxi Bình An). Doanh nghiệp này trình báo việc lái xe Đào Đức Sinh lợi dụng nhiệm vụ quản lý, sử dụng ô tô của công ty để chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 9/2024, Sinh đem chiếc xe ô tô đi cầm cố với số tiền 70 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình xác minh vụ việc đã đưa cơ quan công an đến nhóm người có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành các biện pháp điều tra, nắm tình hình trên không gian mạng và rà soát những đối tượng hình sự thuộc diện quản lý. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.
Nhóm này mở cửa hiệu kinh doanh cầm đồ, đồng thời sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng thông tin cho vay tại các trang cá nhân và hội nhóm trên không gian mạng. Nội dung giới thiệu tập trung vào hình thức cho vay với những lời mời như “lãi suất thấp, cầm cố tài sản mà chủ sở hữu vẫn được sử dụng…”.
Những người này cũng được xác định có liên quan đến việc tiêu thụ chiếc ô tô mà Đào Đức Sinh đem cầm cố. Từ các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục áp dụng những biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh và làm rõ hoạt động của nhóm.
Kết quả điều tra xác định Thái Tuấn Anh là người cầm đầu, chỉ đạo những người còn lại thực hiện hoạt động cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm. Các khoản vay được thực hiện theo hình thức tín chấp và thế chấp tài sản.
Từ tháng 1/2020 đến nay, nhóm này bị xác định đã thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng. Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Nguyên Hương (tổng hợp)
