Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Lào vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô hơn 4.000 tỷ đồng, khởi tố 53 bị can.
- Thái Nguyên: Đầu tư nghìn tỷ “khơi thông” hạ tầng giao thông phía bắc
- Lừa đảo đáo hạn ngân hàng: Bắt một phụ nữ tại Vĩnh Long
- Không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ
Phát hiện mạng lưới thanh toán chuyên nghiệp từ game OKWIN
Vào đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN. Các dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy phía sau những giao dịch nạp và rút tiền của người chơi là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp.
Hệ thống này có sự phân công, điều hành chặt chẽ và liên quan đến nhiều đối tượng ở cả trong và ngoài nước. Qua theo dõi, lực lượng chức năng nhận định đây là một mắt xích quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc xuyên biên giới với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Sau thời gian kiên trì xác minh, từ ngày 4 đến ngày 13/5, Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp sang Lào để phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn rà soát và xây dựng phương án đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, các lực lượng chức năng của Bộ Công an Lào đã tiến hành kiểm tra 2 địa điểm tại thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt.
Tại đây, lực lượng phá án của Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc có liên quan đến đường dây này. Việc bóc gỡ thành công các tụ điểm tại Lào đã giúp lực lượng chức năng nắm bắt toàn bộ sơ đồ vận hành của tổ chức tội phạm.
Khởi tố 53 đối tượng tổ chức đánh bạc xuyên biên giới
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 02/2026, mỗi ngày hệ thống này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua hệ thống ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Để che dấu dòng tiền, các đối tượng đã thực hiện những bước hợp thức hóa vô cùng phức tạp.
Số tiền từ hoạt động đánh bạc được nhóm đối tượng chuyển lên sàn MIA để mua đồng UST, sau đó sử dụng nhiều đường dẫn khác nhau nhằm xóa dấu vết trước khi chuyển về Trung Quốc. Trong đó, hai đối tượng Triệu Khắc Luân (SN 1987, TP.HCM) và Vày Lền Phat (SN 1995, Đồng Nai) được xác định là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.
Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với nhiều tội danh khác nhau. Các tội danh bao gồm “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”. Trong đó, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can còn lại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.
Theo: VTC News
