VKSND TP.HCM truy tố vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng nhiều đồng phạm vì rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, xuyên quốc gia.
- Từ 01/01/2026, TP.HCM mừng thọ người cao tuổi từ 800.000 đến 2,4 triệu đồng theo Nghị quyết 57
- 6 trường hợp phải cấp mới sổ đỏ theo quy định mới
- Người có tâm đố kỵ suy nghĩ mọi việc rất khác người bình thường
Đường dây rửa tiền, chuyển tiền xuyên biên giới bị phanh phui
Ngày 16/12, VKSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, cùng Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều bị can khác về các tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng cấu kết thành đường dây có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ theo từng “mắt xích”. Nhóm này thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8, TP.HCM làm địa điểm giao nhận tiền.
Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, đường dây đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và hơn 2.048 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, số tiền chuyển từ Việt Nam sang Campuchia lên tới khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỉ đồng.
Thủ đoạn tinh vi với công ty “ma” và email giả mạo
Vụ việc bị phát giác sau khi cơ quan chức năng nhận được tin tố giác về một công ty nước ngoài bị chiếm đoạt 314.000 USD trong quá trình chuyển tiền vào doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam.
Qua điều tra, Công an TP.HCM xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn xâm nhập email doanh nghiệp, lập email giả có tên gần giống đối tác thật để yêu cầu thay đổi tài khoản giao dịch.
Song song đó, nhóm tội phạm chỉ đạo lập nhiều công ty “ma” tại Việt Nam với tên gần giống doanh nghiệp đối tác. Những công ty này được dùng để mở tài khoản USD và VND, phục vụ việc nhận và luân chuyển tiền bất hợp pháp, sau đó chuyển ra nước ngoài để hưởng lợi.
Theo: Người Lao Động
