Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố 18 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua “hệ sinh thái công nghệ Xintel”.
- Ngủ kém và lười vận động làm tăng 38% nguy cơ mắc cao huyết áp
- Du học nghề Phần Lan. Cánh cửa định cư và việc làm cho người Việt
- Mỹ huy động liên minh quốc tế nhằm khai thông eo biển Hormuz
Thủ đoạn lừa đảo của hệ sinh thái tiền ảo Xintel
Đường dây tội phạm này do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) và Hà Tuấn Dũng trực tiếp điều hành tại TP.HCM. Nhóm đối tượng đã thành lập các pháp nhân như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution để tạo vỏ bọc công nghệ. Năm 2024, dự án mạng xã hội Xfactor Intelligent được ra mắt với mục đích ban đầu là chia sẻ thông tin du lịch nhưng thực chất là nền tảng để huy động vốn trái phép.
Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Băng Thảo, các đối tượng đã vẽ ra một “tương lai số” với các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL và SHOP XINTEL. Nguyễn Duy Thịnh đóng vai trò kỹ thuật khi tạo ra 12 tỷ token “Xin” trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng tiền mã hóa này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào và hoàn toàn không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.
Để tăng thêm uy tín và thu hút nhà đầu tư, nhóm này còn thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel có địa chỉ tại Hong Kong (Trung Quốc). Các đối tượng quảng bá đây là đơn vị vận hành quốc tế nhằm tạo lòng tin cho người tham gia. Thực chất, các công ty trong hệ sinh thái này đều không hoạt động độc lập theo Luật Doanh nghiệp mà được điều hành tập trung để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan chức năng xác định hệ sinh thái tiền ảo Xintel chỉ là một mô hình huy động vốn ảo. Toàn bộ các gói “máy đào” tiền mã hóa (Xnode) do nhóm này chào bán đều không có thật trên thực tế. Nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng tất cả thông tin về lãi suất và số dư chỉ là những con số hiển thị trên màn hình ứng dụng điện thoại.
Hàng chục nghìn người sập bẫy mô hình đa cấp biến tướng
Hệ thống Xintel vận hành theo phương thức đa cấp biến tướng chia làm 7 cấp bậc, từ F0 đến F7. Người tham gia bắt buộc phải nạp tiền USDT để mua các gói đầu tư và được hưởng hoa hồng từ 10% nếu lôi kéo được người mới tham gia. Nhóm đối tượng đưa ra cam kết lợi nhuận từ việc đào tiền ảo hàng ngày và lãi suất tiền gửi dao động từ 5% đến 18% mỗi năm để đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.
Tuy nhiên, khi người tham gia muốn rút tiền, hệ thống sẽ đưa ra các điều kiện ràng buộc như phải nạp thêm tiền hoặc tiếp tục mời gọi người mới. Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đã có hơn 42.000 tài khoản sập bẫy đường dây này với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Quy mô của vụ án được đánh giá là đặc biệt lớn và có tính chất phức tạp.
Mới đây, các tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ kiểm tra trụ sở của nhóm này tại TP.HCM và bắt giữ các đối tượng liên quan. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy chủ, máy tính và các dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo. Ngoài 18 bị can đã bị khởi tố, cơ quan công an cũng đã triệu tập 50 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.
Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang thông báo tìm các nạn nhân trên toàn quốc để củng cố hồ sơ vụ án. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mô hình đầu tư tiền ảo hoặc hệ sinh thái công nghệ chưa được cấp phép. Việc chuyển tiền vào các hệ thống này tiềm ẩn rủi ro rất cao và có thể dẫn đến mất trắng toàn bộ tài sản.
Theo: Báo Tiền Phong
