Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm bị truy tố vì lừa đảo hơn 572 tỷ đồng của 5.000 người

VKSND TP Hà Nội vừa truy tố Vũ Đức Tĩnh và 9 bị can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng của 5.368 nạn nhân.

Xây dựng hệ thống công ty vỏ bọc để huy động vốn

Từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập ba pháp nhân gồm Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Tĩnh không đứng tên cổ đông nhưng tự nhận là cố vấn cấp cao để trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Tại các công ty này, Tĩnh phân công đồng phạm giữ các chức vụ chủ chốt như Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Riêng bị can Nguyễn Thị Thanh Vân được giao làm kế toán trưởng cho cả ba thực thể để quản lý dòng tiền.

Thực tế các công ty trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ vận hành theo hình thức đa cấp. Nhóm này lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả lãi suất cho những người tham gia trước đó. Để tạo lòng tin, các bị can tổ chức nhiều hội thảo và đưa ra thông tin gian dối về các loại hình đầu tư. Họ thậm chí quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép tại huyện Thường Tín, Hà Nội.

Công ty Bankland đã soạn thảo các hợp đồng hợp tác kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như du lịch, xuất nhập khẩu và công nghệ. Tuy nhiên, đây bản chất là hình thức huy động vốn không có tài sản bảo đảm với lãi suất rất cao. Mức lãi suất được cam kết từ 3% đến 5,1% mỗi tháng, tương đương lên đến 43,2% một năm. Để thu hút thêm nạn nhân, nhóm này thực hiện việc trả lãi theo ngày cho các nhà đầu tư.

Mồi nhử bằng lãi suất cao và quà tặng giá trị

Các bị can còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi với quà tặng có giá trị lớn như vàng, ô tô và xe máy SH. Những chiêu trò này đánh vào tâm lý hám lợi để kích cầu người dân nộp thêm tiền. Dù hứa hẹn nhiều nhưng các nhà đầu tư chỉ nhận được tiền lãi và thưởng trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2022. Sau đó, các bị can chiếm đoạt tiền sử dụng cho mục đích cá nhân và không thực hiện cam kết.

Kết quả điều tra xác định tại Công ty Bankland, nhóm của Tĩnh đã chiếm đoạt 451 tỷ đồng của hơn 5.000 bị hại. Số tiền này được thực hiện thông qua việc bán cổ phiếu chưa niêm yết và các dự án bất động sản không có thật. Tại hai công ty còn lại là Cawiho và GBF, số tiền chiếm đoạt lần lượt là gần 43 tỷ đồng và hơn 3,3 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền nhóm này đã huy động trái phép lên tới hơn 572 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, hiện các bị can vẫn chưa khắc phục hậu quả đối với số tiền hơn 497 tỷ đồng. Đây là vụ án lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn với số lượng nạn nhân lên đến 5.368 người. VKSND TP Hà Nội đã chính thức chuyển hồ sơ và truy tố các bị can ra trước pháp luật. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận do tính chất phức tạp và số tiền chiếm đoạt khổng lồ.

Theo: Báo Pháp luật Việt Nam