Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá và bắt giữ vụ rửa tiền xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn. Chuyên án liên quan đến các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia, với tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng triệu USD, Euro và CAD. Hàng chục đối tượng đã bị khởi tố, hàng nghìn tài khoản bị phong tỏa, nhiều tang vật bị thu giữ.
- Tàn dư bão Senyar bất ngờ mạnh lại, đe dọa nam Biển Đông – lực lượng ứng cứu đặt trong tình trạng khẩn cấp
- Nam thanh niên bị lừa trúng tuyển đi Mỹ, suýt mất nửa tỷ đồng
Quy mô và thủ đoạn tinh vi
Cuối tháng 11/2025, Công an TP. Đà Nẵng công bố chuyên án rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới, được đánh giá là một trong những vụ án công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay. Theo VnEconomy và QĐND, đường dây này có sự cấu kết giữa các đối tượng trong nước và băng nhóm Campuchia, sử dụng hệ thống doanh nghiệp “ma” cùng hơn 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Riêng ngày 27/11, thêm 10 đối tượng ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Trị đã bị khởi tố. Các đối tượng bị cáo buộc tham gia mở tài khoản giả, mua bán thông tin cá nhân, cấu kết với nhân viên ngân hàng để tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền.
Theo báo Chính phủ và VTV, quy mô giao dịch lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. Lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt, kê biên đất đai, cùng nhiều thiết bị phục vụ làm giả giấy tờ như máy khắc dấu, máy in, máy tính và hàng trăm con dấu giả.
Điều tra mở rộng và phản ứng dư luận
Các đối tượng còn chuyển hệ thống tài khoản giả cho băng nhóm Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo trực tuyến. Công an Online cho biết bước đầu đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo tại nhiều địa phương, trong đó có nạn nhân mất tới 12 tỷ đồng.
Dư luận đặc biệt quan tâm khi vụ án cho thấy sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các ngân hàng trong việc để lọt hàng nghìn tài khoản giả. Các chuyên gia pháp lý nhận định, nếu bị kết tội, những đối tượng cầm đầu có thể đối diện mức án rất nặng, đồng thời các tổ chức liên quan cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.
Công an TP. Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân liên quan. Vụ bắt giữ vụ rửa tiền xuyên biên giới này không chỉ là thành công lớn của lực lượng công an, mà còn là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của tội phạm mạng xuyên quốc gia.
Theo: Vneconomy
