Viện kiểm sát đề nghị phạt Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, 9-10 năm tù về tội rửa tiền trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu.
- Thanh tra quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Bưu điện Việt Nam
- Công an xác minh vụ việc liên quan các clip về người tên “Mai”
- Phiên tòa có cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa
Sáng 4/11, phiên tòa xét xử 188 bị cáo bước vào phần tranh luận sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề xuất mức án đối với từng người. Cơ quan công tố cho rằng vụ án có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng, gây thiệt hại lớn về tài sản và đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần, khánh kiệt.
Theo đánh giá của Viện kiểm sát, hậu quả của vụ án không chỉ dừng ở tổn thất kinh tế mà còn khiến một số gia đình tan vỡ, có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử. Cơ quan này nhận định các nhóm bị cáo thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng đến mục đích chiếm đoạt tài sản.
Đối với hành vi rửa tiền, Viện kiểm sát cho rằng việc chuyển dòng tiền phạm tội qua nhiều lớp tài khoản, đổi thành tiền mặt hoặc tài sản khác đã xâm phạm chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Những cách thức này cũng gây khó khăn cho việc truy tìm nguồn gốc tiền và cản trở quá trình điều tra, thu hồi tài sản.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam cùng bộ phận tài vụ mở ví tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, để tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư và kết nối với các sàn giao dịch. Tại Công ty Ngân Lượng, Nguyễn Hòa Bình được xác định giữ vai trò chỉ đạo chung và quyết định chính sách phí áp dụng cho khách hàng.
Năm 2019, sàn GKFX đăng ký mở ví tại Ngân Lượng, sau đó hệ thống này tiếp tục kết nối với nhiều sàn giao dịch khác có liên quan đến Phó Đức Nam. Mức phí được áp dụng gồm 2,5% với giao dịch nạp tiền, 1% với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng cho mỗi lần rút; theo cáo trạng, phía sàn từng đề nghị giảm phí nhưng ông Bình không chấp thuận.
Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng nhận công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh các ví có giao dịch liên quan đến những sàn do Phó Đức Nam điều hành, và nhân viên đã báo cáo việc này với ông Bình. Viện kiểm sát cáo buộc ông Bình dù biết các sàn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật và đang bị xác minh, vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục cung cấp dịch vụ để thu phí giao dịch.
Ông Bình còn bị cáo buộc yêu cầu Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với phía sàn, dùng dữ liệu từ một ví khác để phản hồi cơ quan công an thay vì cung cấp thông tin giao dịch thực tế của ví đang được xác minh. Các công văn sau khi soạn thảo được trình ông Bình duyệt rồi mới chuyển người đại diện pháp luật của công ty ký gửi.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua các ví Ngân Lượng để nạp tiền vào những sàn liên quan đến Phó Đức Nam. Trong quá trình điều tra, Công ty Ngân Lượng đã giao nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Bình.
Tại phiên xét hỏi ngày 30/10, ông Bình khai các sàn của Phó Đức Nam ban đầu đăng ký dịch vụ thanh toán như những khách hàng thông thường; khi lượng giao dịch tăng, nhóm này trở thành khách hàng lớn và được bố trí nhân viên phụ trách riêng. Bị cáo nói trước đó chưa từng gặp Phó Đức Nam và không biết Mr Pips là ai, chỉ biết người này liên quan đến nhóm khách hàng của Ngân Lượng sau khi Nam bị bắt.
Theo lời khai của ông Bình, sau khi xuất hiện nhiều khiếu nại từ người dùng và nhận được công văn của cơ quan công an, ông được nhân viên báo cáo rồi yêu cầu dừng giao dịch với các sàn liên quan. Tại tòa, bị cáo Trần Thị Thanh Tâm cũng khai ông Bình đã chỉ đạo đóng các ví điện tử liên quan từ năm 2022.
Ông Bình thừa nhận trách nhiệm trong việc chỉ đạo cấp dưới cung cấp cho phía khách hàng thông tin liên quan đến yêu cầu tra soát của cơ quan công an. Bị cáo trình bày hành động này xuất phát từ mong muốn duy trì quan hệ với khách hàng lớn và bảo đảm doanh thu cho doanh nghiệp.
Về trách nhiệm cá nhân, ông Bình cho biết đã chuẩn bị tâm lý và chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật đối với sai phạm của bản thân và công ty. Mức án 9-10 năm tù đối với bị cáo là đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa, không phải bản án đã được tuyên.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
