Đà Nẵng – Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố nhiều bị can trong đường dây sử dụng ứng dụng LB-Pro để lừa đảo đầu tư, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng và chuyển một phần tiền thành tiền điện tử đưa ra nước ngoài.
- 5 yếu tố sức khỏe ở tuổi trung niên có liên quan đến khả năng sống thọ
- Cử tri Mỹ bầu cử giữa kỳ, định đoạt tương lai quyền lực của ông Trump
- Hà Nội dự kiến di dời 356 hộ dân để tái thiết hồ Gươm
Theo thông tin được công an thành phố công bố sáng 4.11.2026, Phan Tuấn Anh, 49 tuổi, trú tại Đà Nẵng, bị khởi tố và bắt tạm giam về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định đường dây có sự liên kết giữa các nghi phạm trong nước với người nước ngoài, sử dụng doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực chất để tạo vỏ bọc cho hoạt động đầu tư giả mạo.
Cùng vụ án, Nguyễn Nhật Khánh và Trần Quốc Anh, cùng trú tại Đà Nẵng, với Nguyễn Thị Kiều Nhung, trú tại Quảng Trị, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội rửa tiền. Riêng Trần Thị Lan Nhi, trú tại Đà Nẵng, bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra ban đầu, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra phát hiện và đấu tranh với đường dây sử dụng ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định bước đầu vượt 100 tỉ đồng, trong đó các bị hại tại Đà Nẵng thiệt hại khoảng 11 tỉ đồng.
Cơ quan công an xác định, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp một số nghi phạm người nước ngoài và bàn bạc tổ chức hoạt động lừa đảo. Nhóm này lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, đồng thời mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án xuất hiện trên ứng dụng LB-Pro.
Dưới danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử, các nghi phạm tạo dựng hình ảnh hợp pháp để thu hút lòng tin của người dân. Nhà đầu tư được dụ dỗ tham gia rồi chuyển tiền vào những tài khoản do nhóm này chỉ định.
Sau khi tiếp nhận tiền, các bị can nhanh chóng luân chuyển và đổi tiền Việt Nam đồng sang USDT, một loại tiền điện tử được thiết kế để duy trì giá trị tương đương đồng USD. Số tiền sau đó được chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý, nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.
Để duy trì hoạt động, Phan Tuấn Anh bị xác định đã phối hợp với Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung và Trần Quốc Anh trong việc thành lập, quản lý các công ty không hoạt động thực chất, đồng thời mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận và luân chuyển tiền của các bị hại. Trong khoảng thời gian từ ngày 1.8.2023 đến ngày 25.8.2023, nhóm này trực tiếp sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để nhận tiền từ nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỉ đồng cho các bị can khác mua USDT và chuyển cho người nước ngoài.
Trước tính chất phức tạp của vụ án, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và phối hợp Cơ quan An ninh điều tra xây dựng phương án đấu tranh. Sau đó, lực lượng chức năng triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt xác minh và làm việc với các bị can liên quan tại Đà Nẵng và thành phố Huế.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ vai trò của từng bị can; những người này bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm và giao nộp nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Kết quả xác minh, lời khai cùng dữ liệu điện tử được trích xuất cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập.
Tang vật được thu giữ gồm một ô tô, một máy tính xách tay và năm điện thoại di động. Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, trong đó tập trung xác minh các hành vi liên quan và dòng tiền được chuyển qua hệ thống tài khoản, tiền điện tử ra nước ngoài.
