Vừa qua, Công an Hà Nội khởi tố ông Vũ Minh Châu, chủ hãng Bảo Tín Minh Châu, cùng con trai vì hành vi lập hai hệ thống sổ sách để trốn thuế, gây thiệt hại lớn.
- Mỹ đầu tư 8,6 tỷ USD đóng 11 tàu tại Bắc Cực
- Hàng không thế giới chao đảo: Giá vé máy bay phi mã, hàng loạt chuyến bay bị hủy
- Hà Nội cấm xe máy xăng tại vùng phát thải thấp từ giữa năm 2026
Bảo Tín Minh Châu vận hành phần mềm lậu và hành vi chỉ đạo con trai nhận tiền
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu. Ông Châu là Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Tại cơ quan điều tra, ông đã thừa nhận các sai phạm liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, ông Châu khai nhận đã trực tiếp đồng ý và chỉ đạo con trai mình thực hiện hành vi vi phạm. Con trai ông là Vũ Minh Tú, giữ chức vụ Trưởng ban Trợ lý độc lập tại công ty. Hai cha con đã thống nhất sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền doanh thu bán hàng. Việc này nhằm mục đích che giấu dòng tiền thực tế phát sinh từ hoạt động kinh doanh hàng ngày. Đây là thủ đoạn tinh vi để tách bạch doanh thu thực và doanh thu báo cáo thuế.
Theo lời khai, doanh nghiệp này đã vận hành song song hai hệ thống phần mềm quản lý khác nhau. Hệ thống thứ nhất bao gồm các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và ứng dụng Excel. Những công cụ này được dùng để theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh thực tế của Bảo Tín Minh Châu. Ngược lại, hệ thống thứ hai chỉ sử dụng duy nhất phần mềm kế toán MISA. Phần mềm MISA này được thiết kế riêng để phục vụ việc kê khai và báo cáo thuế với cơ quan chức năng. Đến nửa cuối năm 2024, ông Châu tiếp tục chỉ đạo nhân viên xóa dữ liệu trên các phần mềm cũ. Thay vào đó, họ chuyển sang dùng hệ thống Fox AI để quản lý mua bán nhằm tránh bị kiểm tra. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc lại kỹ lưỡng trước khi đưa vào báo cáo thuế.
Ông Vũ Minh Châu thừa nhận bản thân đã thiếu trách nhiệm và mắc phải những sai phạm không đáng có. Ông chia sẻ rằng đây là bài học đắt giá cho bản thân và những người làm kinh doanh. Hiện tại, cơ quan công an cũng đã khởi tố thêm hai nhân viên kế toán của công ty. Các bị can này bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sai phạm này đã kéo dài trong nhiều năm, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của thương hiệu. Việc sử dụng hai sổ sách là hành vi vi phạm pháp luật về thuế và kế toán. Hành vi này đã trực tiếp dẫn đến những thiệt hại tài chính vô cùng lớn cho ngân sách. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân.
Thiệt hại ngân sách trăm tỷ và số tài sản bị thu giữ khi khám xét
Căn cứ vào các tài liệu điều tra, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được quy mô vi phạm. Dữ liệu trích xuất từ hệ thống Hivi trong giai đoạn 2020–2023 cho thấy con số khổng lồ. Doanh thu thực tế của công ty Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu mà doanh nghiệp này báo cáo với cơ quan thuế lại thấp hơn rất nhiều. Mức chênh lệch giữa thực tế và báo cáo được xác định lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng. Sự thiếu trung thực trong kê khai đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà nước. Theo tính toán sơ bộ, số tiền thuế bị thất thoát rơi vào khoảng 150 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án vi phạm về kế toán có quy mô lớn nhất gần đây.
Quá trình điều tra và khám xét khẩn cấp đã thu được nhiều tang vật quan trọng tại các địa điểm liên quan. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 23,3 tỷ đồng tiền mặt tại nơi ở và làm việc. Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ 7 quyển sổ đỏ mang tên các cá nhân liên quan. Nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu quý giá cũng đã bị niêm phong. Trong số đó bao gồm nhiều vàng và bạc chưa được định giá chính xác ngay tại hiện trường. Toàn bộ số tài sản này đang được lực lượng chức năng quản lý để phục vụ công tác điều tra. Các bằng chứng vật chất này củng cố thêm hồ sơ về hành vi trốn thuế của doanh nghiệp. Việc thu giữ kịp thời giúp đảm bảo khả năng khắc phục hậu quả về sau cho ngân sách.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tích cực mở rộng vụ án. Mục tiêu là làm rõ mọi hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan đến công ty. Đại tá Chu An Thanh cho biết đơn vị chưa nhận được khiếu nại về việc mua vàng theo giấy hẹn. Trước đó, cửa hàng của doanh nghiệp này đã bất ngờ tạm dừng giao dịch và đóng cửa. Sự việc thu hút rất đông người dân và giới truyền thông quan tâm theo dõi sát sao. Công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các thông tin mới nhất về vụ việc sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng cập nhật. Vụ án này là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp vàng trong việc tuân thủ quy định kế toán.
Theo: VietNamNet
