Cơ quan công an TP.HCM triệt phá đường dây sử dụng hàng trăm pháp nhân ma để phát hành, mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn do Lê Văn Hiền cầm đầu
Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện và triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ hoạt động có tổ chức với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm này gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền sinh năm 1984, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM cầm đầu, hoạt động tinh vi trong thời gian dài.
Quá trình rà soát nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng địa chỉ tại phường Hòa Hưng, TP.HCM có dấu hiệu bất thường khi xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế giá trị gia tăng không đúng thực tế, có dấu hiệu che giấu doanh thu. Từ đây, cơ quan điều tra mở rộng xác minh các doanh nghiệp liên quan.
Kết quả điều tra cho thấy nhiều công ty có dấu hiệu liên kết, tạo thành một hệ sinh thái doanh nghiệp ma nhằm hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn. Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để làm rõ hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty ma, sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng
Sử dụng hàng trăm công ty ma, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng
Ngày 27/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền cùng các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân là các công ty ma để phát hành, mua bán trái phép tổng cộng 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng.
Tổng giá trị ghi khống chưa thuế lên đến 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng cộng hơn 3.171 tỷ đồng. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật quan trọng, gồm 207 USB Token phục vụ việc ký duyệt hóa đơn điện tử, 2 CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu liên quan. Đây là những công cụ được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm một cách có hệ thống.
Mở rộng điều tra, đối tượng Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân khác và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa hoạt động mua bán hóa đơn với tổng số tiền hơn 3.800 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời xem xét trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng trong việc cấp phép và giám sát hoạt động doanh nghiệp.
Theo: VnEconomy
