Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc xuyên quốc gia và rửa tiền với tổng lượng giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng.
- Đầu đạn dài 30cm được phát hiện trong vườn keo ở Thái Nguyên
- Bốn người thoát khỏi đám cháy cửa hàng thời trang Hà Nội
- 10 vận động viên Việt Nam giành nhiều HCV nhất
Ngày 20/5/2026, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra, khám xét và triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội, qua đó từng bước làm rõ đường dây trung chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Từ nguồn tin của quần chúng phản ánh trò chơi có thưởng PinJoy có dấu hiệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiến hành xác minh và phát hiện những bất thường trong quá trình vận hành dòng tiền.
Hàng nghìn tài khoản tạo thành mạng lưới trung chuyển tiền
Khác với một số đường dây đánh bạc trực tuyến thường chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng rồi rút tiền mặt hoặc tiếp tục chuyển sang tài khoản khác, đường dây này vận hành dòng tiền với tốc độ nhanh, qua nhiều tầng trung gian.
Hàng nghìn tài khoản ngân hàng được đưa vào diện theo dõi khi phát sinh giao dịch với tần suất dày đặc. Tiền vừa chuyển đến một tài khoản đã nhanh chóng được chuyển tiếp, trong đó có những tài khoản chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, nhận hàng trăm triệu đồng rồi thực hiện các giao dịch mới.
Việc chia nhỏ dòng tiền và chuyển qua nhiều lớp khiến mạng lưới tài chính trở nên phức tạp, gây khó khăn cho quá trình truy vết. Từ việc đối chiếu các giao dịch, cơ quan điều tra xác định một số căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park thường xuyên xuất hiện trong tài liệu điều tra.
Tại đây, những căn hộ được thuê trong thời gian dài nhưng người bên trong có lịch sinh hoạt đặc biệt, hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, thường xuyên nhận các kiện hàng chứa thiết bị điện tử và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Trinh sát phát hiện hàng trăm điện thoại được xếp thành từng dãy, hàng chục người chia thành 3 ca để duy trì hoạt động 24 giờ mỗi ngày.
Mỗi nhân viên phụ trách từ 5-10 điện thoại, tương ứng với số lượng tài khoản ngân hàng được chuẩn bị trước. Khi tiền từ người chơi chuyển vào, nhân viên nhanh chóng thực hiện các lệnh chuyển tiếp; khi số dư tại một tài khoản đạt khoảng 100-200 triệu đồng, tiền tiếp tục được chuyển sang tài khoản khác.
Ngày 20/5/2026, cơ quan công an đồng loạt kiểm tra, khám xét và triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ. Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, trú tại Hà Nội, cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc, bị triệu tập để phục vụ điều tra.
Dùng USDT để che giấu nguồn tiền
Kết quả điều tra xác định các đối tượng người Trung Quốc xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín tại Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng/tháng, trong khi các căn hộ chung cư được sử dụng làm nơi tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền.
Hệ thống này được tổ chức thành 3 ca, hoạt động liên tục và điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên Telegram. Lê Trung Hiếu được xác định có nhiệm vụ tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc.
Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram để mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển vào ví của đối tượng cầm đầu. Quá trình mở rộng điều tra, công an làm rõ Hoàng Hải Vân, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội; Châu Đức Lâm, sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng, cùng hơn 20 đối tượng khác là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Trong đó, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô lớn trên thị trường tự do. Vân tổ chức hệ thống giao dịch với nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.
Mỗi ngày, Vân sử dụng 4-5 ví điện tử để thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT, đồng thời định kỳ hàng tuần thay ví mới nhằm gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.
Cơ quan điều tra cũng phát hiện mạng lưới này được tổ chức với các khâu tương đối rõ ràng, từ báo giá, điều phối giao dịch đến quản lý khách hàng. Các đối tượng còn xây dựng tài liệu dạng “hỏi – đáp” nhằm hướng dẫn thành viên cách ứng phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra hoặc triệu tập.
Làm rõ dòng tiền giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã thực hiện tổng lượng giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng.
Việc chuyển đổi tiền từ hoạt động phạm tội sang USDT khiến dòng tiền nhanh chóng tách khỏi hệ thống tài chính truyền thống, sau đó có thể được chuyển qua nhiều ví điện tử và nhiều quốc gia trong thời gian ngắn. Điều này gây khó khăn cho việc phong tỏa, kê biên và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Theo Công an TP Hải Phòng, việc triệt xóa các đầu mối mua bán USDT trái phép trong nước sẽ góp phần ngăn nguồn tiền do phạm tội mà có được chuyển hóa thành tài sản số. Khi không còn đầu ra để chuyển đổi, các đối tượng có thể buộc phải lưu giữ tiền trong hệ thống ngân hàng hoặc dưới dạng tiền mặt, tạo điều kiện để cơ quan chức năng phát hiện, phong tỏa, truy vết và thu hồi tài sản ngay từ giai đoạn đầu điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để xử lý theo quy định pháp luật.
Thiên An (tổng hợp)
