Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố Đặng Ngọc Nhung về hành vi lừa đảo 13 người, chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng qua chiêu thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.
- Hành trình tìm học trò cũ của mẹ và cái kết bất ngờ nơi đất Việt
- Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm vợ tử vong, mẹ vợ bị thương ở Khánh Hòa
- Siết chặt an ninh tại Islamabad chuẩn bị cho vòng đàm phán Mỹ – Iran
Tung tin gian dối vay tiền đáo hạn để tạo lòng tin
Ngày 22/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Đặng Ngọc Nhung. Bị can Nhung, 40 tuổi, trú tại khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, bị đề nghị truy tố sau quá trình xác minh các đơn tố cáo từ người dân. Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2019 đến tháng 12/2019, Nhung lâm vào tình trạng nợ nần nhiều người và không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền duy trì cuộc sống và trả nợ, đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách đưa ra các thông tin không có thật.
Nhung giới thiệu với nhiều người rằng bản thân đang cần một lượng tiền lớn để thực hiện các giao dịch “đáo hạn ngân hàng”. Để tăng thêm sự tin tưởng, bị can còn tung tin về việc cho người khác vay lại tiền với lãi suất chênh lệch, tạo vẻ ngoài như một người kinh doanh tài chính chuyên nghiệp. Những thông tin này đánh vào tâm lý muốn giúp đỡ tài chính ngắn hạn hoặc mong muốn sinh lời nhanh của các nạn nhân. Thực tế, toàn bộ thông tin về các khoản vay đáo hạn hay hoạt động kinh doanh của Nhung đều là giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền của người nhẹ dạ.
Do tin tưởng vào những cam kết và vẻ ngoài của Nhung, đã có tổng cộng 13 người thực hiện việc chuyển tiền cho đối tượng. Sau khi nhận được tiền từ các bị hại, Đặng Ngọc Nhung không thực hiện bất kỳ hoạt động đáo hạn ngân hàng nào như đã hứa. Thay vào đó, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Nhung dùng để trả các khoản nợ cũ và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền mà cơ quan chức năng xác định bị can đã chiếm đoạt từ các bị hại lên đến hơn 17,3 tỷ đồng.
Người dân cần thận trọng với các giao dịch tài chính
Vụ án này là một minh chứng cho thấy thủ đoạn lừa đảo qua hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng tuy không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy. Đối tượng thường tận dụng các mối quan hệ quen biết hoặc sự thiếu hiểu biết của người dân về quy trình ngân hàng để trục lợi. Hiện tại, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để chuẩn bị cho công tác truy tố bị can theo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là bài học đắt giá cho những người tham gia các giao dịch tài chính tự phát mà không có sự kiểm chứng kỹ lưỡng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trong lĩnh vực tài chính. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là với các đề nghị vay tiền lãi suất cao hoặc các chiêu trò “đáo hạn ngân hàng” không rõ nguồn gốc. Trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền lớn, việc kiểm chứng kỹ thông tin về đối tác và mục đích sử dụng vốn là vô cùng cần thiết. Người dân không nên vì ham lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua các bước xác minh an toàn tài chính.
Công an tỉnh khuyến cáo người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất. Việc báo cáo sớm giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ để hỗ trợ, xử lý và ngăn chặn hành vi phạm tội kịp thời. Công tác phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và cơ quan chức năng. Sự cảnh giác của mỗi cá nhân là “lá chắn” tốt nhất để bảo vệ tài sản trước những thủ đoạn gian dối.
Theo: Báo Tiền Phong
