Công an Hà Nội vừa thông tin chi tiết về hành vi rửa tiền của Shark Bình cho nhóm Mr Pips, thu giữ hơn 900 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vào chiều ngày 3/4.
- Cảnh giác chiêu trò lừa tiền đặt cọc khi tìm mua ô tô giá rẻ trên mạng
- Bí quyết duy trì sức khỏe và thần thái trẻ trung cho phụ nữ
- Người đàn ông ‘thoát hiểm ngoạn mục’ trước đầu xe tải mất lái
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây của Phó Đức Nam
Tại cuộc họp báo chiều 3/4, Công an Hà Nội đã thông tin về sai phạm của ông Nguyễn Hòa Bình. Ngoài các tội danh cũ, cơ quan điều tra làm rõ thêm hành vi rửa tiền của bị can. Bị can Bình bị cáo buộc giúp sức cho nhóm tội phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips). Các điều tra viên đã xác định mối quan hệ mật thiết giữa hai bên trong vụ án. Đây là bước ngoặt lớn khi mở rộng điều tra vụ án kinh tế nghiêm trọng này.
Hành vi phạm tội diễn ra liên tục từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022 với thủ đoạn rất tinh vi. Hơn 120 bị hại đã gửi tiền vào ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình để đầu tư. Số tiền này sau đó được chuyển vào các sàn điện tử bất hợp pháp do Nam điều hành. Cơ quan chức năng nhận định đây là cách thức nhằm che giấu nguồn gốc của dòng tiền bẩn. Nhiều nạn nhân đã sập bẫy do tin tưởng vào danh tiếng cá nhân của vị chủ tịch này.
Shark Bình còn bị cáo buộc đã chủ động đối phó với cơ quan chức năng từ giữa năm 2020. Dù biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, ông vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết trái phép. Nhóm này đã cung cấp thông tin sai lệch cho công an nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi này khiến công tác điều tra gặp nhiều trở ngại và kéo dài thời gian phá án. Việc làm rõ sự gian dối này là cơ sở để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
Cơ quan điều tra thu giữ 900 tỷ đồng và mở rộng vụ án
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết công an đang quyết liệt thu hồi tài sản phạm tội. Công an Hà Nội đã tích cực xác minh và thu giữ hơn 900 tỷ đồng của bị can. Số tiền này được niêm phong để phục vụ công tác khắc phục hậu quả cho các bị hại. Đây là nỗ lực lớn nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho hơn 120 nhà đầu tư. Cơ quan chức năng cũng tiến hành kê biên nhiều tài sản có giá trị lớn khác liên quan. Việc thu hồi dòng tiền bẩn là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn điều tra hiện nay.
Hiện tại, Shark Nguyễn Hòa Bình đang phải đối mặt với tổng cộng 4 tội danh nặng nề. Các tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả. Ngoài ra, bị can còn bị khởi tố về tội trốn thuế và hành vi rửa tiền mới nhất. Những sai phạm này liên quan đến hai vụ án lớn đang được điều tra độc lập. Điều này cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động của cá nhân và tập đoàn. Các đồng phạm khác trong hệ thống cũng đang bị xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Vụ án vẫn đang được mở rộng để làm rõ thêm trách nhiệm của các bên liên quan. Công an Hà Nội khẳng định xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với bất kỳ ai. Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các sàn đầu tư điện tử mờ ám. Các bị hại cần nhanh chóng trình báo để sớm nhận lại được tài sản đã bị chiếm đoạt. Sự việc là bài học đắt giá về đạo đức kinh doanh và việc thượng tôn pháp luật. Công luận đang rất mong chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan tố tụng.
Theo: VietNamNet
