Công an Thanh Hóa khởi tố ba đối tượng lừa đảo sàn thương mại điện tử Merry Trade, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của rất nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.
- Tây Ninh: Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù đã tiếp tục trộm xe máy
- Thành phố Đồng Nai: Hội tụ nhiều thế mạnh để lên trực thuộc Trung ương
- Cánh đồng lúa An Nhứt xuất hiện hai màu xanh vàng đối lập thu hút du khách
Thâm nhập “bẫy” lừa đảo sàn thương mại điện tử tinh vi
Theo tài liệu điều tra, Xiang Guoquan cùng đồng bọn đã thiết lập một hệ thống lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp. Khoảng tháng 3/2025, đối tượng người Trung Quốc này đã gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy. Ba người thống nhất thành lập sàn giao dịch Merry Trade để nhắm vào thị trường Việt Nam. Chúng tạo ra một ứng dụng cài đặt trên điện thoại để người dân tham gia mua bán hàng trực tuyến. Thực tế, mọi hoạt động trên ứng dụng đều do Xiang Guoquan trực tiếp thực hiện và quản lý hoàn toàn.
Để tạo lòng tin, nhóm này đã pháp nhân hóa hoạt động bằng cách thành lập Công ty Merry Global. Trụ sở công ty được đặt tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trần Việt Huy được giao giữ chức vụ Giám đốc để điều hành các hoạt động mang tính hình thức. Chúng công bố số vốn điều lệ ảo lên tới 10 tỷ đồng để đánh lừa nhà đầu tư nhẹ dạ. Vẻ ngoài hào nhoáng khiến nhiều người lầm tưởng đây là doanh nghiệp có tiềm lực tài chính rất mạnh. Thực chất, đây chỉ là bức bình phong che đậy âm mưu chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
Thủ đoạn của chúng là tổ chức các buổi hội thảo rầm rộ tại nhiều khách sạn sang trọng. Những đối tượng tự xưng là Leader liên tục thuyết giảng về tương lai của thương mại điện tử. Họ hứa hẹn mức lợi nhuận cực cao để thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Các đối tượng đánh trúng tâm lý ham làm giàu nhanh của một bộ phận khách hàng hiện nay. Sau khi dụ dỗ được người tham gia, chúng bắt đầu triển khai các bước lừa đảo tiếp theo. Nạn nhân được hướng dẫn nạp tiền USDT để quy đổi thành điểm ảo trên hệ thống máy chủ.
Thủ đoạn chiếm đoạt tiền và hành trình triệt phá vụ án
Ở giai đoạn đầu, hệ thống cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt về tài khoản. Điều này khiến người chơi tin tưởng và tiếp tục nạp vào những khoản tiền lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, khi số tiền nạp đạt mức lớn, các đối tượng lập tức tung ra các chiêu trò. Chúng thông báo nâng cấp hệ thống hoặc gặp lỗi kỹ thuật để khóa tài khoản người dùng. Điển hình là trường hợp của chị P.T.O. trú tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghe thuyết trình, chị đã đầu tư 15.000 USDT, tương đương hơn 378 triệu đồng. Chị hy vọng có đủ điều kiện để mở văn phòng đại diện tại địa phương của mình.
Thế nhưng, sau khi nộp tiền, chị O. không thể thực hiện bất kỳ lệnh rút tiền nào. Ứng dụng Merry Trade sau đó cũng bị xóa dữ liệu và không thể đăng nhập được nữa. Các hội nhóm trên mạng xã hội liên quan đến văn phòng Thanh Hóa đều bị giải tán. Các đối tượng cầm đầu lập tức chặn liên lạc khiến chị rơi vào cảnh mất trắng tài sản. Xác định đây là vụ án phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ để thu thập tài liệu. Cơ quan chức năng xác định nhóm này có sự cấu kết chặt chẽ với người nước ngoài.
Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng công nghệ cao che giấu. Chúng dùng ví điện tử quốc tế và tên miền nước ngoài để thực hiện các giao dịch,. Các dữ liệu trên mạng thường bị xóa sạch ngay sau khi các đối tượng chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ nhóm tội phạm. Hiện nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng chính. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để tìm thêm các nạn nhân khác. Cơ quan công an thông báo ai là bị hại hãy sớm liên hệ phối hợp giải quyết.
Theo: Người Đưa Tin
