Thanh Hóa – Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ đường dây đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam với doanh thu bất hợp pháp ước khoảng 280 tỉ đồng.
- Hai nữ sinh dẫn đầu kỳ thi lớp 10 ở Thái Nguyên
- Luật Quản lý thuế 2025 liệt kê rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế
- Khi trẻ em sống chung với AI: Pháp luật không thể ‘chậm chân
Vụ án được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức, sau đó được lực lượng chức năng triệt phá khi đường dây đã hoạt động từ năm 2024 đến nay. Theo kết quả điều tra ban đầu, mạng lưới này do các đối tượng người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) điều hành.
Kim cương được thu gom tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông trước khi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng tổ chức hoạt động theo nhiều tầng, mỗi người chỉ đảm nhận một công đoạn từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền bán hàng.
Quá trình điều tra xác định Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) là người quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi đưa trái phép về Việt Nam.
Sau khi kim cương được đưa vào trong nước, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú TP.HCM) tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM, Hà Nội và An Giang. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú TP.HCM) nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh.
Ngày 20/6, sau thời gian thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là nơi ở và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý của các đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng bắt giữ 22 người, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử và thiết bị lưu trữ phục vụ điều tra.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ. Doanh thu từ hoạt động buôn lậu này được xác định ước khoảng 280 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về hành vi buôn lậu, trong đó có các đối tượng tham gia vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.
Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, trú TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Theo kết quả điều tra, Thảo bị cáo buộc câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng với giấy chứng nhận kiểm định GIA nên được bán với giá thấp.
Sau đó, Thảo bị cáo buộc lợi dụng chuyên môn để mài bỏ mã số GIA khắc trên viên kim cương, khắc mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường để hưởng lợi. Cơ quan điều tra nhận định giấy chứng nhận kiểm định là căn cứ quan trọng quyết định giá trị thương mại của kim cương cũng như niềm tin của khách hàng.
Theo cơ quan điều tra, PNJ-LAP là đơn vị giám định độc lập nên theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Hành vi bị cáo buộc đối với Đặng Ngọc Thảo được cho là đã ảnh hưởng đến uy tín của hoạt động kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, việc triệt phá đường dây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V, đồng thời góp phần đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân chỉ nên mua kim cương tại các cơ sở uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định hợp pháp; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc lừa đảo trong mua bán kim cương.
Hoàng Lan (Tổng hợp)
